Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Проверить контрагента фнс». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Приложение требует ввода персональных данных, которые будут переданы на сервер ФНС России. Эти данные могут быть переданы Федеральной налоговой службе (ФНС России), территориальным налоговым органам, подведомственным организациям и организациям, привлекаемым на контрактной основе, на обработку, в том числе автоматизированную, своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.02.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Под обработкой персональных данных в указанном законе понимаются действия (операции) с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Даю свое согласие на обработку персональных данных и разрешаю проверку достоверности предоставленных мной персональных данных, в том числе с использованием услуг иного лица на основании заключаемого с этим лицом договора, в том числе государственного контракта, либо путем принятия соответствующего акта.
Гарантирую, что представленная мной информация является полной, точной и достоверной, а также что при представлении информации не нарушаются действующее законодательство Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц. Вся представленная информация заполнена мною в отношении себя лично.
Настоящее согласие действует в течение всего периода хранения персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Реестры и проверка контрагентов
Чтобы провести проверку благонадежности контрагента, достаточно знать ИНН организации или ИП. Ведь на сайте ФНС существует несколько сервисов, с помощью которых можно сделать проверку контрагента по ИНН бесплатно онлайн. Также проверку можно провести, зная ОГРН. Если вы часто делаете проверки добросовестности контрагентов, утвердите положение о проверке контрагентов на благонадежность, в котором пропишите, кого и в каком объеме будете проверять (например в зависимости от цены сделки), какие документы по итогам надо собрать на контрагента.
Если ваш контрагент нацелен на реальное сотрудничество, то дополнительную информацию о нем вы можете получить у него же. Конечно, нужно рассчитывать на то, что какие-то сведения контрагент откажется вам предоставлять, к примеру, относящиеся к коммерческой или налоговой тайне. Но получить копию устава или каких-либо решений участников ООО – вполне возможно.
В Сети сейчас содержится много различной информации. Ее также можно использовать при проверке контрагента. Например, существуют сайты, где экс-сотрудники оставляют свое мнение о работодателе. На основании этих сведений можно сделать выводы о том, каким образом ваш контрагент выплачивает зарплату работникам («в конверте» или нет), и, соответственно, платит ли он НДФЛ и страховые взносы в полном объеме.
Правда, не забывайте, что к некоторой интернет-информации нужно относиться очень осторожно – те же бывшие работники могут оставить негативные отзывы о работодателе, даже если он на самом деле не нарушал прав работников.
Полученную информацию о контрагенте можно условно объединить в три больших блока: арбитражные дела, финансовое состояние и потенциал контрагента. Как с ней работать? Андрей Хрыкин, руководитель проекта Фокус.Форум, советует проводит анализ на пересечении этих трех «блоков» — существующие споры, объемы деятельности и возникающие риски. Важно обратить внимание на финансовое состояние — растет компания или стагнирует? И попытаться самостоятельно оценить потенциал контрагента, опираясь на ту информацию, которая содержится на его сайте, деловые связи компании и другие критерии.
Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС
\r\n\r\n
Налоговый кодекс обязывает налогоплательщиков документально подтверждать обоснованность расходов и вычетов (ст. 54, 54.1, 172, 252 НК РФ). В большинстве случаев такие документы поступают от контрагентов. Поэтому при выборе бизнес-партнера надо оценить не только условия планируемой сделки и ее коммерческую привлекательность, но также деловую репутацию и платежеспособность потенциального контрагента, а равно риск неисполнения им обязательств как по договору, так и перед бюджетом. В свою очередь ИФНС при проведении контрольных мероприятий вправе поставить под сомнение законность и обоснованность уменьшения налогового обязательства (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 20.07.20 № 306-ЭС19-27836).
\r\n\r\n
Сегодня имеется несколько механизмов проверки. Самый простой — воспользоваться платными сервисами, которые агрегируют все имеющиеся в открытом доступе данные. Исчерпывающая информация о потенциальном контрагенте будет предоставлена быстро, в доступной и наглядной форме. При этом некоторые из таких сервисов еще и проведут первоначальный анализ собранных сведений; сообщат, на какие моменты нужно обратить внимание, и дадут предварительную оценку безопасности заключения сделки.
\r\n\r\n
«Заочный» этап проверки завершается анализом информации из сети Интернет. Прежде всего, следует изучить сайт бизнес-партнера. Размещенную там информацию нужно сверить с данными, полученными на предыдущих шагах. Также необходимо удостовериться, что она соответствует сведениям, которые контрагент сам сообщил о себе.
\r\n\r\n
После этого через поисковики запрашивается информация о бизнес-партнере по его фирменному наименованию, адресу, ФИО руководителя и т.д. Полученные сведения составят образ деловой репутации контрагента.
\r\n\r\n
Налоговый кодекс обязывает налогоплательщиков документально подтверждать обоснованность расходов и вычетов (ст. 54, 54.1, 172, 252 НК РФ). В большинстве случаев такие документы поступают от контрагентов. Поэтому при выборе бизнес-партнера надо оценить не только условия планируемой сделки и ее коммерческую привлекательность, но также деловую репутацию и платежеспособность потенциального контрагента, а равно риск неисполнения им обязательств как по договору, так и перед бюджетом. В свою очередь ИФНС при проведении контрольных мероприятий вправе поставить под сомнение законность и обоснованность уменьшения налогового обязательства (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 20.07.20 № 306-ЭС19-27836).
Сегодня имеется несколько механизмов проверки. Самый простой — воспользоваться платными сервисами, которые агрегируют все имеющиеся в открытом доступе данные. Исчерпывающая информация о потенциальном контрагенте будет предоставлена быстро, в доступной и наглядной форме. При этом некоторые из таких сервисов еще и проведут первоначальный анализ собранных сведений; сообщат, на какие моменты нужно обратить внимание, и дадут предварительную оценку безопасности заключения сделки.
Контрагента можно проверить на сайте Федеральной налоговой службы
«Заочный» этап проверки завершается анализом информации из сети Интернет. Прежде всего, следует изучить сайт бизнес-партнера. Размещенную там информацию нужно сверить с данными, полученными на предыдущих шагах. Также необходимо удостовериться, что она соответствует сведениям, которые контрагент сам сообщил о себе.
После этого через поисковики запрашивается информация о бизнес-партнере по его фирменному наименованию, адресу, ФИО руководителя и т.д. Полученные сведения составят образ деловой репутации контрагента.
- Краткая оценка по системе светофора
- Анализ связей между учредителями и компаниями с высокими налоговыми рисками
- Шесть стандартных отчетов, которые требует ФНС
- Запрос актуальной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- Расширенная информация с комментариями экспертов
- Расчет рисков налоговой проверки в рамках конкретного договора
Низкие бухгалтерские риски
Контрагент благонадежен, и с ним можно работать.
Требует внимания бухгалтера
Сигнал проверить компанию дополнительно. Есть факторы риска.
Высокие бухгалтерские риски
Высокий риск при сотрудничестве с контрагентом. Работать с ним не рекомендуется.
- Краткая оценка по системе светофора
- Анализ связей между учредителями и компаниями с высокими налоговыми рисками
- Шесть стандартных отчетов, которые требует ФНС
- Запрос актуальной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
- Расширенная информация с комментариями экспертов
- Расчет рисков налоговой проверки в рамках конкретного договора
Низкие бухгалтерские риски
Контрагент благонадежен, и с ним можно работать.
Требует внимания бухгалтера
Сигнал проверить компанию дополнительно. Есть факторы риска.
Высокие бухгалтерские риски
Высокий риск при сотрудничестве с контрагентом. Работать с ним не рекомендуется.
Проверка контрагента по ИНН или ОГРН
Ваш контрагент может десять лет добросовестно отгружать товар, а потом окажется, что у него один сотрудник и не всё впорядке с документами на товары. Есть риск, что не сможете подтвердить расходы и потеряете часть прибыли.
Наш сервис контролирует, что происходит с контрагентом. Если вчера он работал честно, а сегодня появились риски, вы это сразу увидите.
Клиент оспорил штраф налоговой на 9 000 000 ₽ с помощью сервиса «Главбух.Проверка контрагентов». Он показал суду отчет о проверке контрагента и доказал, что это не однодневка.
Дело А43-43824/2017
9 млн ₽
оспорил наш клиент в суде благодаря сервису Проверки контрагентов
Компании-банкроты — это не однодневки. Чаще всего они работают много лет, а в какой-то момент теряют контроль над рынком или решаются на рискованную сделку и теряют имущество и прибыль.
Проверка контролирует, как идут дела у партнеров.
- Автоматическое заполнение реквизитов контрагентов, ФНС, ФСС и ПФР
- Проверка актуальности и достоверности сведений о контрагентах
- Заполнение адресов по данным ФИАС
С сервисом Юрист компании Контрагенты вы можете больше
- Учредительные документы.
- Регистрационные сведения по ЕГРЮЛ – ИНН, название, местонахождение, собственник, руководитель.
- Финансовая информация: среднесписочная численность, задолженность по налогам, обороты.
- Наличие судебных тяжб и вынесенных судебных решений.
- Статус действующего, ликвидированного, обанкротившегося субъекта, в процессе ликвидации или банкротства.
Любой налогоплательщик может самостоятельно проверить надежность выбранного партнера. Способ проверки контрагента выбирается в зависимости от его статуса – юридическое или физическое лицо. На официальных сайтах ведомств проверку можно провести бесплатно. К платным относятся специальные универсальные сервисы, аккумулирующие информацию из всех доступных источников. Проверить на благонадежность и платежеспособность можно и себя лично.
Запрос направляется на предоставление пакета учредительной документации (устав, учредительный договор), свидетельства о госрегистрации и постановке на налоговый учет, выписки из ЕГРЮЛ и справки об отсутствии задолженности. Дополнительно можно проверить по таким показателям, как сведения о среднесписочной численности, стоимость основных средств, наличие лицензий и разрешений. Годовая бухгалтерская отчетность не является закрытой информацией – ее можно проверить по открытым источникам. Контрагент обязан предоставлять ее для ознакомления всем заинтересованным лицам. Получить доступ к ней для проверки можно и на сайте Росстата.
Сервис «Сведения о госрегистрации юрлиц, ИП и КФХ» позволяет проверить контрагента по ИНН или наименованию (ФИО) прямо на сайте. Здесь представлены реальные сведения в отношении проверяемого субъекта – зарегистрирован или снят с учета, насколько чист юридический адрес, внесены ли изменения в ЕГРЮЛ, значится ли в списке дисквалифицированных лиц или должников перед бюджетом. Налоговая проверка контрагента по ИНН позволяет получить электронную выписку ЕГРЮЛ без его ведома.
На сайте службы судебных приставов можно бесплатно проверить себя и контрагента по Банку данных исполнительных производств. Проверить это можно по ИНН и наименованию юрлица, а также фамилии собственника и руководителя. При проверке следует обратить внимание, как на перечень непогашенных долгов, так на их характер (бюджет или иные платежи) и сроки. Внушительный список старых долгов говорит о стабильной неплатежеспособности.
Что есть в сервисе Юрист компании Контрагенты?
Проверка контрагента на сайте Арбитражного суда позволит узнать, насколько часто с ним судятся, в чью пользу вынесены решения, является ли он участником текущего процесса и по какому поводу. Большое количество претензий, выявленных при проверке – не лучший показатель.
Информация о проведении в отношении потенциального партнера процедуры банкротства представлена на сайте реестра сведений о деятельности юрлиц (ЕФРСФДЮЛ). Проверить контрагента на нем рекомендуется до заключения договора. Здесь же представлены данные о стоимости активов АО.
- Развернутое досье контрагента
- Актуальная информация из более чем
20 источников по финансовым результатам,
реестрам ФНС и проверкам надзорных органов. - Аффилированность
- Изучайте имеющиеся у компании судебные
разбирательства и отслеживайте факты
появления новых арбитражных дел - Банкротства компаний
- Оценка благонадежности компании
- Проверьте организацию на наличие
в списках недобросовестных поставщиков
и дисквалицифированных лиц - Арбитражные дела
- Будьте в курсе о предстоящих банкротствах
на базе заявлений в ФНС о ликвидации
или реорганизации - Поиск связей между компаниями
и физическими лицами по владельцам,
телефонам и адресам
- Быстрая проверка в 1 клик –
по названию компании или ИНН - Достоверные сведения из официальных
источников - Всесторонняя проверка
благонадежности контрагента - Только актуальная информация –
обновляется при изменении данных
в реестрах
Юридические службы компаний, при заключении договоров с новыми контрагентами, должны проверять их благосостоятельность. Один из показателей надежности ООО – отсутствие задолженностей по налогам и взносам. На ряду с этим проверка осуществляется и в сфере кредитования, и в сфере расчетов с другими контрагентами. Такая информация даёт более менее полную картину о том, насколько устойчива деятельность фирмы.
Проверка долгов ООО перед ФНС может понадобиться и в том случае, если человек желает приобрести данную компанию.
Ещё одной причиной, по которой может потребоваться проверка задолженностей ООО по ИНН, это резко ухудшившийся по непонятным причинам имидж Вашей компании.
Как было сказано выше, чтобы оценить риски, перед началом работы с новой организацией необходимо производить ее проверку по всем вариантам расчетов. Но о каких рисках идёт речь?
Во-первых, при покупке непроверенного ООО можно нарваться на проблемы с оплатой, то есть долгами. Это может касаться не только налогов, но и расчетов с контрагентами.
Второй весомый риск – при наличии задолженностей по налогам и взносам ООО может объявить себя банкротом, что может привести работающие с ними организации к потере денежных средств.
Третий риск – при работе с таким контрагентом могут возникнуть претензии налоговых органов.
Сервис знает, как выбрать надежных партнеров
Каждый бизнес сталкивается с необходимостью проверки своих контрагентов. Перед заключением договора или перед отправкой предоплаты, нужно сделать все возможное, чтобы проверить нашего контрагента: действительно ли он существует? Кто подписывает договор? Как долго компания на рынке? Знают ли эту компанию? Есть ли задолжности? Судебные дела и т.д.
Самый простой первый шаг — использовать онлайн проверку по ИНН с помощью налоговой: «Проверь себя и контрагента», то есть заказать выписку из реестра зарегистрированных лиц. Этот способ дает возможность посмотреть информацию о фирме, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы проверить фирму полноценно и обезопасить свой бизнес как от мошенников, так и от претензий со стороны контролирующих органов. Закажите полный отчет по компании у нас на сайте, и узнайте кто является проверенным контрагентом.
Более классическим вариантом получения интересующей информации является личный визит в территориальное отделение ФНС. В данном случае это может сделать:
- Физическое лицо, работающее на основании патента,
- Официальный представить ООО (например, бухгалтер).
При себе необходимо будет иметь паспорт, доверенность (для представителя юридического лица) и сведения о ИНН.
На ряду с бесплатными сервисами проверки задолженностей существует ряд платных. Их преимуществ заключается в том, что как правило они предоставляют информацию не только по налоговым задолженностям. В нем можно проверить внеоборотные и оборотные активы организации, сведения о резервах и обязательствах и т.д. В данной статье рассмотрим проверку ООО в сервисе «Проверка контрагентов».
Как преимущество этого сервиса перед аналогичными другими, хочется отметить то, что при первичной регистрации он предоставляется бесплатно на 24 часа.
Чтобы проверить контрагента в этом сервисе необходимо перейти по этой ссылке – сервис «Проверка контрагентов».
На открывшейся странице пройти регистрацию в личном кабинете, затем вернувшись на эту же страницу ввести в поисковое роле ИНН проверяемого общества с ограниченной ответственностью. После этого на экран будет выведена вся необходимая информация.
Необходимость проверки контрагентов вызывается разными причинами. В первую очередь она связана с намерением снизить риски собственного бизнеса:
- Избежать неплатежей за поставленный товар или оказанные услуги.
- Не допустить неполучения оплаченного товара.
- Не понести убытков из-за несвоевременного поступления товара или его низкого качества.
- Не оказаться участником мошеннических схем.
- Избежать получения сомнительных документов, что несет риски по налогу на прибыль и НДС.
Юридически обязанности проверки контрагента не существует. И согласно п. 3 действующей с 19.08.2017 новой ст. 54.1 НК РФ само по себе подписание первичных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, а также налоговые нарушения контрагента не могут являться основанием для отказа в вычете НДС или в принятии расходов по прибыли.
О новых правилах мы подробно рассказали здесь.
Но фактически на налогоплательщика, действующего без должной осмотрительности, может быть возложена ответственность за необоснованное получение налоговой выгоды (п. 10 постановления пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г. № 53). И чаще всего доказывать свою добросовестность приходится именно налогоплательщику самостоятельно.
Поэтому большинство организаций и ИП, вступая в деловые взаимоотношения, особенно с новыми партнерами, стараются максимально обезопасить себя. Часто при заключении договоров взаимно запрашиваются достаточно объемные комплекты документов, подтверждающих реальность существования контрагента:
- Факт его регистрации в ЕГРЮЛ и ИФНС.
- Наличие у него имущества, оборотов по банку.
- Полномочия должностных лиц и образцы их подписей.
- Отсутствие долгов по налогам и по сдаче отчетности.
Эта информация требует не только площадей для ее хранения, но и периодического ее обновления. К тому же, со временем даже у вполне добросовестного контрагента могут возникнуть проблемы, о которых лучше узнать заранее.
В связи с этим особое значение в плане проверки приобретают интернет-ресурсы, дающие возможность получить актуальную информацию о партнере с минимальными трудозатратами и не требующие объемного документооборота. Одним из таких ресурсов является сайт ИФНС — проверка контрагента делается здесь бесплатно и позволяет узнать не только сведения о партнере, но и данные о собственной организации или ИП. Последнее тоже не будет лишним с точки зрения проверки достоверности доступных для всеобщего обозрения сведений или взгляда на себя со стороны.
Чем еще полезен сервис in-house юристу?
Для получения информации о контрагенте в окно критериев поиска на одной из закладок (для организации или ИП) достаточно ввести следующую информацию:
- Для юрлиц – ОГРН или ИНН, которые уникальны для каждой фирмы. Поиск также можно осуществить по названию организации. Поскольку названия фирм могут неоднократно дублироваться, желательно указать регион ее нахождения.
- Для ИП – ОГРНИП или ИНН, которые также присущи каждому конкретному лицу. Можно искать ИП по ФИО. Однако для упрощения поиска среди полных тезок желательно указывать регион места жительства ИП.
Знание КПП организации для поиска сведений о ней значения не имеет. Тем более что у одной организации может быть несколько КПП.
На сайте ФНС КПП задействован в поиске контрагентов для подтверждения факта выдачи документов, отраженных в книге покупок, представленной в ИФНС в составе отчетности по НДС. Однако здесь он не является обязательным реквизитом. Чаще всего осуществляют поиск контрагента по ИНН.
Для целей проверки контрагента неуплата им налогов является характерным показателем имеющихся проблем. У фирмы, не уплачивающей налоги, дела, скорее всего, идут не очень хорошо.
Если фирма имеет долги по налогам или не сдает отчетность (или ИП не платит налоги), то информация об этом может быть передана в ФССП для взыскания налоговых платежей или штрафных санкций (если они превышают определенную величину).
Следует отметить, что по вопросу неплатежей контрагента может быть интересной и информация о делах, рассматриваемых арбитражным судом.
О том, может ли информация о неуплате налогов быть общедоступной, читайте материал «Какие сведения составляют налоговую тайну?».
С 1 июня в России все сведения о компаниях, которые не составляют налоговую тайну, стали общедоступными. Такие изменения внесены Федеральным законом от 01.05.2016 № 134-ФЗ. В связи с этим, ФНС России выпустила Информацию, где говорится о том, что публикация открытых сведений о компаниях будет проходить в течение года – до 1 июля 2017 года.
Речь идет о размещении таких сведений, как: среднесписочная численность работников организации за календарный год, о доходах и расходах компании, об уплаченных налогах и сборах, о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам.
Данные будут размещаться в бесплатном открытом доступе на официальном сайте ФНС России.
По задумке разработчиков документа, закон должен был дать бизнесу инструмент проверки будущих бизнес-партнеров. При этом авторы поправок полагали, что сам факт публикации данных должен мотивировать коммерсантов заботиться о репутации компании. Но, по мнению экспертов, ситуация со снятием налоговой тайны похожа на применение лекарства с массой побочных эффектов.
Обратите внимание
Выписка из ЕГРЮЛ не может рассматриваться судом как единственное доказательство того, что компания была осмотрительна при выборе партнера (постановление Четырнадцатого арбитражного суда от 27.10.2014 по делу №А05-3286/14).
Во взаимодействии налогоплательщика и инспекций нововведение об отмене тайны будет иметь свои последствия. Например, фискалам будет проще предъявить претензии к компании относительно недостаточной осмотрительности при выборе контрагента.
При этом некоторые открытые показатели – как, например, численность сотрудников – могут быть необъективными критериями при определении того, что компания надежна и с ней можно иметь дело.
На практике случается так, что даже если у организации мало работников, это не мешает ей найти хороших, толковых субподрядчиков и выполнить все качественно и в срок. Гражданское законодательство такую форму решения бизнес-задач не запрещает.
Еще одно уязвимое место нового закона – это желание властей сделать открытыми данные о недоимках компании. На практике может случиться так, что организация оспаривает и «отбивает» доначисления инспекции, а споры с налоговой – процесс не быстрый. Разрешение конфликта может занять год и более, а недоимка в открытых данных о компании будет отражена, и этот факт может влиять на конечное решение клиентов фирмы.
Необходимые меры, свидетельствующие о проявлении должной осмотрительности, выработаны на основе арбитражной практики. Однако их перечень не является исчерпывающим. Приведем основные.
- На момент заключения сделки фирма обязана проверить у своего контрагента наличие государственной регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
- Для выполнения обязательств по договору у контрагента в некоторых случаях должна быть соответствующая лицензия. Копию лицензии необходимо запросить у компании-контрагента. При получении данного документа стоит обратить внимание на срок его действия. Информацию о лицензиях, выданных контрагенту, можно также проверить на сайтах лицензирующих органов.
- Одним из признаков проявления организацией должной осмотрительности является истребование у контрагента учредительных документов (устава, копии устава), а также копии свидетельства о постановке на учет в налоговой инспекции.
- При оформлении договора следует удостовериться в личности лица, действующего
от имени контрагента, а также в наличии у него соответствующих полномочий. - При заключении сделки убедитесь в наличии у контрагента действующего расчетного счета.
- Необходимо удостовериться в том, что контрагент занимается реальной предпринимательской деятельностью. Важно убедиться, что у него есть все возможности, в том числе материальные и кадровые, для выполнения тех обязательств, которые он хочет взять на себя по договору. Поэтому целесообразно запросить у контрагента справки о материально-технических ресурсах, наличии квалифицированных специалистов и годовых объемах выполнения аналогичных договоров. Не поленитесь потратить время на выяснение того, как проявил себя контрагент при работе с другими компаниями.
- Не «разбрасывайтесь» деловыми партнерами. Длительные отношения с поставщиком, в отношении которого ранее у проверяющих не было претензий, также свидетельствуют о проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности.
Редакция «ПБ» Сергей Данилов
Как самостоятельно проверить благонадежность контрагента?
ФНС рекомендует также запрашивать у контрагентов обязательно полный комплект учредительных документов, а также копию паспорта руководителя и доверенность, если договор подписывается другим сотрудником.
Дополнительно ФНС также предлагает для проверки добросовестности потенциального партнера провести следующие действия:
- лично переговорить с руководителем до подписания договора;
- выехать по месту нахождения офиса или производства контрагента и убедиться в введении реальной деятельности;
- запросить лицензию (если деятельность компании подлежит лицензированию);
- проверить адрес регистрации на массовость;
- проверить руководство организации на дисквалификацию.
В 2018 году в ФНС запустили сервис «Прозрачный бизнес» в тестовую эксплуатацию. Он позволяет получить информацию из всех реестров в обобщенном виде. Его можно также использовать, если надо проверить налогоплательщика.
В сервисе доступна следующая информация:
- данные о госрегистрации и возможность запросить выписку;
- сведения о статусе организации (действующая, ликвидированная и т. п.);
- данные по руководителю и/или учредителям, в т. ч. наличие сведений о дисквалификации;
- информация об адресе регистрации;
- данные о применении спецрежимов налогообложения;
- сведения об отнесении компании к субъектам МСП.
В сервисе «Прозрачный бизнес» представлена только информация об организациях. Данных об ИП пока в нем найти невозможно. Полностью полагаться на него также не стоит. Он работает в тестовом режиме и может показывать устаревшую информацию или, вообще, временно не работать.
Знать как проверить контрагента по ИНН в ФНС надо любому человеку, который ведет собственный бизнес. Полученные сведения помогают проявить должную осмотрительность и избежать сотрудничества с различными фирмами-однодневками и другими налогоплательщиками, имеющими явные подозрительные признаки. Но все же избавить от всех рисков предпринимателя или руководителя компании не один сервис не может.
Проверить контрагента – значит обезопасить собственную компанию от возможных рисков и позволить себе стабильно планировать дальнейшую деятельность. При этом процесс проверки – это не одномоментная деятельность, а комплексная и планомерная работа. Проверенные контрагенты в большинстве случаев соблюдают все договорённости, и руководство компании не ждёт никаких неожиданностей.
Основными негативными последствиями плохой проверки контрагента и сотрудничества с неблагонадёжным партнёром являются, например, срывы сроков доставки тех или иных грузов, поставка товаров низкого качества. Для предотвращения таких нежелательных последствий у представителя компании необходимо потребовать для ознакомления следующие документы:
- Копия документа о регистрации юридического лица.
- Копия устава компании.
- Копия документа о нахождении на учёте в ФНС России.
- Бухгалтерская отчётность за последний окончившийся год.
- Копия документа, удостоверяющего личность главы компании.
Если предполагаемый партнёр занимается лицензируемым видом работ, то нелишним будет проверить действительность лицензии компании на осуществление профильного вида деятельности. Это тоже можно сделать в режиме онлайн.
Департамент природопользования располагает информацией о лицензировании деятельности, связанной с обращением опасных отходов. Надзорная организация в сфере связи лицензирует организации, занимающиеся передачей и распространением информации. Другими сферами также занимаются соответствующие ведомства. Сделать запрос можно на их официальных порталах.
Поиск информации о той или иной компании производится на основании контактных данных руководителя, ИНН или любого другого параметра. Сервис позволяет получить все вышеописанные сведения в кратчайшие сроки в наглядно оформленном виде.
Карточка организации, которую выдаёт сервис, помимо описанных данных выдаёт информацию о характере упоминаний контрагента в глобальной сети. Помимо этого, пользователю становится доступным знание о характере отзывов о деятельности организации с просторов всемирной паутины.
Любой пользователь сервиса может наблюдать за деятельностью нескольких сотен компаний одновременно. При этом любые значимые изменения не останутся незамеченными, о них сразу станет известно. Пользователь моментально получит соответствующие уведомления. Сервис обладает возможностью гибкой пользовательской настройки. Можно регулировать критерии, по которым будет отслеживаться деятельность организации.
Несколько дополнительных моментов, на которые обратите внимание. Помимо основной онлайн проверки стоит лично посетить офис организации для оценки статуса компании своими глазами. Нужно удостовериться, что организация располагается по заявленному адресу. Поговорите с руководителем или представителем организации. Во время беседы можно не только решить какие-либо деловые вопросы, но и оценить личные качества руководителя. Осмотр офиса организации в некоторой степени позволяет сделать выводы о финансовом состоянии юридического лица. Данный факт важнен при принятии решения о возможности сотрудничества.
Онлайн проверка контрагента в ФНС позволяет удостоверить следующие данные:
- Действительность госрегистрации субъекта – проверка контрагента по ЕГРЮЛ;
- Подтверждение или опровержение дисквалификации;
- Определение адреса массовой регистрации;
- Полномочия учредителей и руководителей.
Через сервисы проверки ИФНС России предлагает проверить себя и контрагента на nalog ru при наличии минимума данных.
Налоговая России предлагает получить сведения о контрагенте при знании следующих данных.
- Организации (ЮЛ): ИНН/ОГРН, наименование и регион регистрации.
- Предприниматели и крестьянские хозяйства (ИП и КФХ): ОГРНИП или ФИО плюс название региона.
Проверка контрагентов на сайте ФНС анонимна – регистрация не требуется.
Цель проверки – удостовериться, что среди учредителей и руководителей контрагента нет дисквалифицированных лиц.
Выбираем четвертый пункт раздела «ПРОВЕРЬТЕ, НЕ РИСКУЕТ ЛИ ВАШ БИЗНЕС?». Поиск осуществляется по ФИО, дате рождения, наименованию и ИНН организации. После введения данных обязательно вбивается цифровой контрольный код. Нажимаем «НАЙТИ». При нулевом результате выводится строчка: «Сведения по состоянию на 08.06.2018г. Всего в реестре налоговой 9 599 записей. Результат – 0». База ФНС регулярно пополняется.
При отсутствии сведений по запросу выводится полная таблица на 9 599 дисквалифицированных лиц, зарегистрированных ФНС.