Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Для чего делают выверку паспортных данных». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Передача копии паспорта или паспортных данных
Здравствуте уважаемые юристы.
Подскажите пожалуйста чем гразит передача паспортных данных третим лицам или ксерокопии паспорта?
Это необходимо для того что бы совершить передачу доменного имени. Могут ли оформит на меня кредит (к примеру)?
И как мне можно себя обезопасить?
Или может быть регистратор не имеет право требовать моих паспортных данных на момент передачи?
Что делать, если просят копию паспорта?
Предъявлять характеристики паспорта для участия в беттинге, это не прихоть легальных букмекеров, а положения законодательства, где в частности говорится:
Букмекеру разрешено вовлекать в свою индустрию лиц, которым исполнилось 18 лет, и только сам оператор, по закону, проверяет документальные параметры капперов.
Сверка персоны позволяет букам пресекать создание новых профилей под одними и теми же учётными сведениями. Таким образом, в одной БК фактически должен быть зарегистрирован только 1 реальный участник.
Аудит сведений по конкретному игроку исключает появление так называемых вилочников, которых не приемлет букмекерская контора.
Исключение способа отмывания грязных денег. Не секрет, что беттинг-индустрия является местом отмывания финансов нечестными дельцами и преступниками, и взаимоидентификация каппера позволит реализовывать финансовый контроль со стороны фирмы и надзорных ведомств.
Таким образом, предоставление сведений со стороны участников системы в виде персональных документальных параметров и сканов оригиналов — это официальное положение законов РФ.
Эта компания предоставит вам условия прохождения распознавания, что является полным аналогом традиционному регламенту верификации. Вся процедура выполняется через канал QIWI. Естественно вам потребуется выполнить этап регистрации на Киви предварительно. Далее вы идентифицируете профиль. На самом ресурсе букмекера, и на основном интернет-портале КИВИ есть подробная инструкция, как проходит процедура пошагово.
Сличение стандартных в режиме оффлайн допускают также в:
Сети точек сотовой связи «Евросеть» (на официальной странице есть адреса вашего региона по прохождению аутентификации);
Через QIWI-канал;
Через систему денежных переводов Contact.
Рекомендуем прохождение процедуры через «Евросеть», так как этот канал является проверенным, и чаще всего не последует вторичное подтверждение свои статпараметров:
Приходим в пункт «Евросеть», берём с собой документы, удостоверяющие личность и/или иное. Список представительств узнавайте на интернет-портале.
Демонстрируем кассиру точки свои бумаги и указываем контактный номер для связи. Важно! Ваш номер мобильного должен совпадать с параметрами, обозначенный в профиле на странице букмекера;
Вы получите код с СМС, где надо будет ввести полученную секретную информацию на QIWI.
Процедура регистрации платная и составляет 50 рублей.
Перейти в букмекерскую контору Леон
Что такое выверка паспортных данных?
Существует три вида паспортов РФ, которые считаются действительными.
1. Паспорт образца 1997 года
Самый подделываемый документ. Не имеет защитных линий, микроперфорации и голографического элемента с эмблемой РФ. Переклей паспорта образца 1997 года трудно проверить, ведь удостоверение нередко уже помятое и грязное. Иногда мошенникам не требуется даже переклеивать фото, поскольку снимок сделан давно. При общих чертах лица истинного хозяина документа и злоумышленника выявить обман трудно.
2. Паспорт образца 2007 года
Документ имеет ряд средств защиты, в числе которых голографическая печать РФ, металлизированная нить на 19-20 -х страницах и красный штамп подразделения Федеральной Миграционной Службы. Также удостоверение имеет специальный волнистый текст «ФМС России», светящийся при ультрафиолете. С 2007 года этот текст также проштамповывается и на фотографии гражданина, раньше такое требование отсутствовало.
3. Паспорт образца 2011 года
Ко всем имеющимся средствам защиты бланка прибавилась машиночитаемая запись внизу третьей страницы.
Внешне он представляет собой книжный блок с обложкой с закругленными углами размером 8,8×12,5 сантиметров. Материал обложки синтетический, рельефный, темно-коричневого цвета. Слова заглавными буквами «паспорт», «Российская Федерация» и изображение герба выбиты на обложке золотым цветом.
Если документ порван, подклеен скотчем и разрисован, то он по определению недействителен. Законодательно разрешены лишь следующие отметки:
штампы о регистрации по месту жительства;
cведения о семейном положении владельца;
отметки о несовершеннолетних детях;
штампы о воинской обязанности;
данные паспортов, выданных другими государствами;
сведения о группе крови;
номер ИНН;
для паспортов образца 1997 года допустима вклейка фотографий несовершеннолетних детей, если те путешествовали с родителями через европейские страны в Калининград без загранпаспорта.
Любые другие отметки делают удостоверение личности недействительным, а потому подлежащим замене. Все сделки, совершенные человеком по такому документу, будут расторгнуты.
Затем необходимо посчитать количество страниц. Их должно быть 20, номер стоит на каждой кроме последней и первых трех. Страницы должны быть одного размера, не заступать за края обложки, иметь одинаковую цветовую тональности. Паспортные данные вносятся специальной краской, поэтому не выцветают. Смазанный текст говорит о подделке.
Если внешний вид документа не вызвал никаких вопросов, начинается общая проверка паспорта. Она состоит из нескольких этапов.
Если человеку исполнилось 20 или 45 лет, то он обязан заменить паспорт. Через 30 дней после дня рождения документ считается недействительным. Чтобы убедиться в подлинности удостоверения, надо сверить дату рождения с датой выдачи.
Ввод и хранение персональных данных в платежной системе PayPal осуществляется (для российских пользователей) в рамках Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001г. Кроме того, «пакет законов Яровой» требует, чтобы Пэйпал хранил идентификационные данные своих пользователей из России исключительно на носителях, физически размещенных на территории РФ. Последнее обстоятельство сделало работу системы намного более трудной (в связи с огромным количеством пользователей), однако в настоящий момент по «пакету Яровой» действует отсрочка.
При этом совершенно не исключается тот факт, что в случае отмены отсрочки по данному пакету законов паспортные данные со своих российских клиентов система больше требовать не будет. Равно как и вовсе перестанет производить их регистрацию в системе, уйдя с отечественного сегмента рынка.
Итак, безопасен ли PayPal? По оценке Всемирного Банка, надежность хранения персональных данных в рассматриваемой системе находится на уровне 9 по 10-балльной шкале. (Надо отметить, что 10 ВБ ставит только себе). Безопасно ли вводить паспортные данные в PayPal — да, вполне безопасно, и скорее всего, вы сами потеряете контроль над вашим паспортом, чем данные о нем утекут в сеть из информационного банка.
Что PayPal для подтверждения личности необходимы личные данные, — понятно. Возникает вопрос, зачем PayPal требует еще СНИЛС и ИНН, что из данных начнет использовать платежная система. ЭПС использовать личную информацию не будет, разве что применит как дополнительный идентификатор, а вот сотрудники налоговой по номерам отследят финансовую деятельность субъекта.
ФНС должна знать все о перемещении крупных сумм: зная данные отправителя или получателя, работники налоговой при помощи специальной программы изучат транзакцию от начала ее пути и до конца.
Безопасно ли вводить паспортные данные при регистрации в PayPal
Современный дистанционный сервис от Сбербанка, по оценкам специалистов, считается одним из наиболее прогрессивных и удобных для пользователей. Благодаря многофункциональности, клиенты банка из личного кабинета могут не только оперативно управлять своими счетами/вкладами, но и производить при необходимости иные манипуляции.
Все возможные корректировки пользователь Сбербанка-Онлайн может произвести на личной странице сайта в подразделе «Настройки».
Используя расширенный функционал данного раздела, сбербанковские клиенты могут выполнять различные действия. В частности:
Корректировать настройки безопасности системы. Можно настроить различные варианты подтверждения выполнения в сервисе финансовых операций, произвести замену личного идентификатора.
Управлять и вносить изменения в функционирование мобильным банкингом.
Проводить блокировку сберкарты по причине ее потери либо кражи.
Формировать шаблоны платежей либо авторизовать услугу Автоплатеж.
Устанавливать личное лимитирование на расход средств. Это же можно сделать и в отношении выпущенных дополнительных сберкарт. Такое действие поможет избежать излишних трат, а также обезопасит счет клиента в случае потери пластиковой карточки.
Корректировать изменения личных данных (кроме паспорта). То есть, пользователю предоставлена возможность менять адрес проживания по причине переезда, вносить изменения в электронную почту. Также клиент имеет право изменить и данные ИНН, СНИЛСа, водительских прав (при их замене) и иных документов, служащих для удостоверения личности.
Если вы регистрируетесь на форуме, сайте интернет-магазина или другой площадке, и у вас просят паспортные данные, сразу прекращайте работать с данной площадкой. С большой вероятностью данный проект не принесет вам никакой практической пользы, а создан с целью сбора и последующей продажи паспортных данных.
Исключение в этом вопросе составляют только государственные порталы, предоставляющие услуги населению и бизнесу, а также платежные сервисы. В обоих случаях вас должны предупредить о том, что вы передаете персональные данные, а также получить ваше согласие на их обработку.
Устраиваясь на работу в государственную или частную компанию, вы никуда не денетесь от необходимости показать паспорт и передать в отдел кадров его ксерокопию, которая будет прикреплена к вашему личному делу. Это полностью законная процедура, без которой вы не сможете приступить к работе и получать за нее официальную заработную плату. Но всегда есть риск, что мошенники путем обмана, подкупа или шантажа вынудят работников отдела кадров передать им сведения о сотрудниках.
Для того чтобы преступник смог изготовить поддельный документ, ему потребуется паспорт без данных, то есть сам бланк, и сведения о реально существующем человеке, которым можете оказаться вы. Такая подделка пройдет различные проверки, ведь в большинстве случаев по специальным базам проверяется серия, номер и Ф.И.О., а они будут полностью совпадать. Так что если начнете получать непонятные штрафы, платежные уведомления, заказные письма из государственных служб, вполне возможно, что это не ошибка, а кто-то использует поддельный паспорт с вашими данными.
Приведенный выше способ мошенничества встречается сравнительно редко, чаще всего преступники действуют по следующим схемам.
Что делать, если PayPal требует паспортные данные и ИНН
Подобные аферы с паспортом стали особенно популярны после того, как были упрощены механизмы регистрации бизнеса. Теперь для открытия своей фирмы можно даже не приходить на прием к чиновникам. Все регистрационные действия проводятся через специальные сервисы или с помощью нотариусов. Поэтому, располагая чужими персональными данными, можно без особого труда подделать документы на регистрацию ИП или ООО.
Такие фирмы обычно используются для отмывания средств, и когда правоохранительные органы начнут разматывать всю цепочку, то придут сначала к тому, на кого зарегистрирован бизнес.
Персональные данные каждого гражданина РФ защищены специальным федеральным законом, и это лучшая ваша защита. Вы имеете полное право отказаться предоставлять свои паспортные данные и тем более копию документа, если у требующей ее стороны нет соответствующего разрешения. Согласно процедуре, вы должны согласиться со сбором и обработкой такой информации, а если вам ничего не объясняют и не просят подписать письменное разрешение, значит, данные передаются незаконно.
В вопросе, можно ли давать копию паспорта посторонним людям, вы сами хозяин своей судьбы. Никто не запрещает подобную передачу, но если ваши данные будут похищены мошенниками, то ответственность ложится полностью на вас. А вот если вы передали ксерокопию официальному сотруднику и подписали разрешение, тогда за их сохранность ответственна организация, которую он представляет.
