Куда подать заявление о мошенничестве в курске

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Куда подать заявление о мошенничестве в курске». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание:

Основная цель всех мошенников – легкая и быстрая нажива. Их жертвами могут статьи обычные люди, индивидуальный предприниматели и даже целые организации (юридические лица). Как правилами, причинами успеха злоумышленника являются:

Доверчивость и наивность жертвы;
Обманные методы;
Взломы финансовых счетов фирмы;
Низкий уровень финансовой грамотности жертвы;
Внедрение соучастника на фирму жертву для выуживания информации;
Слабая защита компьютерных и мобильных устройств;
Псевдопроверки фирм, организаций и даже квартиры граждан. Например, псевдопроверка счетчиков от ЖКХ;
Незнание города, правил, маршрутов. Особенно, когда дело касается мошенников в туристической сфере;
И даже банальная невнимательность человека.

И многие другие причины, обстоятельства и факторы могут сыграть на руку мошенникам и помочь им забрать чужие денежные средства. Чтобы этого избежать нужно:

Постоянно повышать уровень финансовой и юридической грамотности;
Не допускать на свою территорию (квартира, дом, офис) людей, не имеющих официальный допуск;
В разговорах, мимолетных встречах и важных переговорах всегда быть сконцентрированным на теме разговора, деталях сделки и, особенно, происходящем вокруг;
Никогда не позволяйте незнакомым людям заставить вас паниковать, нервничать, тем самым теряя контроль и позволяя мошенникам «обдурить» вас;
При контакте с представителями закона, проверяющих организаций, аудиторов, налоговиков и т.д. всегда проверяйте их документы и удостоверения.

Если вы владеете крупной компанией, старайтесь на все важные переговоры брать доверенных лиц, чтобы усилить вашу бдительность, вкладывайте средства в улучшение системы безопасности, регулярно проверяйте своих сотрудников и партнеров.

Как подать заявление о мошенничестве: новые требования закона РФ

Чтобы защитить свои права и добиться справедливости, человек, пострадавший от действий аферистов или мошенников, должен сразу подать заявление о мошенничестве в органы правоохранения.

Допускается подача в следующие органы власти в зависимости от обстоятельств дела, полномочий специалистов и причина «попадания на крючок» мошенников:

Полиция.

Заявление подается в органы по месту жительства заявителя или по месту совершения преступления, когда преступник неизвестен или успел скрыться. Правоохранители должны установить и найти конкретного злоумышленника или группу мошенников, провести первичный сбор улик, доказательств вины. Далее ими возбуждается уголовное дело, которое передается в прокуратуру, а оттуда в суд;

Прокуратура.

В прокуратуру заявление о мошенничестве подается в случае, если злоумышленники известны, и теперь требуется установить наличие вины и факт нарушения гражданских прав человека или организации. А также проверить правильность составления заявления, собранных в ходе расследования доказательств, потребовать проведения прокурорской проверки в организации, занимающейся мошенническими действиями.

Районный суд.

Заявление подается только в том случае, если мошенники, их вина и местоположение установлены, а на руках заявителя или гособвинения имеет пакет доказательств. Судом определяется мера пресечения в отношении преступников и порядок применения.

Обратите внимание, что в вопросах мошенничества обязательна попытка досудебного урегулирования.

Образец и правила написания заявления о мошенничестве в полицию, прокуратуру или суду будут представлены далее.

По процессуальным законам Российской Федерации, подать заявление о мошенничестве можно разными способами:

При личном обращении в дежурную часть, к прокурору или в суд;
Заказным письмом с уведомлением. Уведомление о получении используется для отслеживания сроков реагирования правоохранительных органов на ваше требование;
Передать заявление о мошенничестве через участкового, на территории контроля которого совершено преступление;
Вызвать наряд полиции на место происшествия (например, в офис) и в их присутствии написать и подать заявление.

Обратите внимание, если для подтверждения совершения преступления потребуются показания (опросы) свидетелей, то подать заявление о мошенничестве можно только при вызове сотрудников полиции.

На данный момент прокуратура не принимает заявления о преступлениях, перенаправляя обратившихся граждан непосредственно в полицию. Поэтому привлечь ее к уголовному делу можно только при выполнении следующих условий:

Имеются доказательства наличия состава преступления, но он пока не установлен и нигде не зафиксирован;
Подтверждение утраты материальных ценностей;
Список конкретных подозреваемых;
Необходимость проведения прокурорской проверки в фирмах-мошенниках или в деятельности частных лиц.

Таким образом, если вам известны лица, обманным путем выманившие ваши деньги и другие ценности, а также имеется пакет доказательств, то вы имеет право подать заявление о мошенничестве сразу в прокуратуру, минуя полицейское отделение. После проведения проверки сотрудник городской прокуратуры передаст дело в суд для привлечения виновных лиц к уголовному наказанию. Это возможно благодаря двоякой функции прокуратуры по контактированию правоохранительной и судебной системы Российской Федерации.

Если заявление о мошенничестве отказались принять в полиции без объяснения причины либо сотрудники полиции бездействуют, то вы также имеете право подать и заявление о преступление, и жалобу на полицейских в прокуратуру.

Обратите внимание, что образец заявления о мошенничестве в суд вы можете получить исключительно в судебной консультации или действующего юриста или адвоката. Все образцы заявлений, выложенные в интернете носят общий характер и трудноподгоняемы под каждый индивидуальный случай мошенничества. Никогда не скачивайте и не покупайте подобные образцы.

Подать заявление о мошенничестве, сразу приложив к нему все документы и доказательства совершения преступления и вины обвиняемого, в суд можно:

При личном обращении через судебную канцелярию;
Заказным письмом с уведомлением;
Через личного представителя.

Обращаться за защитой гражданских прав в районный или городской суд при мошенничестве можно только при выполнении следующих условий:

Истец в силах самостоятельно доказать и предъявить все документальные доказательства в суде. Особый упор делайте на подтверждение мошеннических действий, обманных манипуляций и наличии вины у обвиняемого вами человека;
Местоположения и имя подозреваемого лица известны;
Истец может подтвердить, что понес имущественные и финансовые потери, а также потерял права на недвижимость, бизнес и т.д.
Имеются доказательства злого умысла преступника;
Истец может приложить к заявлению документальное подтверждение преступления и обоснования вины обвиняемого им лица.

Кроме того, суд не примет заявление, если вами не была предпринята попытка досудебного урегулирования конфликта. Для этого вам нужно:

Написать письменную претензию в адрес злоумышленника в двух экземплярах с требованиями возместить ущерб или вернуть похищенное имущество и денежные средства;
Отдать ее лично ему в руки, а на втором экземпляре заставить его написать отметку о получении.
Либо заменить первые два пункта отправкой претензии заказным письмом с уведомлением о получении

Данное уведомление вы сможете использоваться в суде, как подтверждение попытки мирного урегулирования конфликта.

Чтобы быть уведомленным о дате получения отправления, необходимо, чтобы оно было с обратным уведомлением. При написании заявления в прокуратуру на мошеннические действия предпринимателя, не исполняющего свои договорные обязательства, следует помнить, что в действующей редакции, вступившей в действие с 10.01.2016 года, статья 159.4 УК РФ упразднена. Подобное решение было принято Конституционным Судом РФ, который усмотрел в наказании, регламентированном для предпринимателей, неравнозначность с тяжестью совершенного деяния.

Поэтому следует избегать в обращении указаний на ст.159.4 УК РФ, так как мошенничество в предпринимательской сфере теперь рассматривается в диспозиции ст.159 УК РФ. Немаловажным аспектом при обращении в прокуратуру по факту мошенничества является возможность доказательства того, что данное событие имело место быть, потому что в противном случае можно стать ответчиком по иску о клевете со стороны потенциального мошенника.

Синим цветом выделены комментарии, которые могут быть приняты во внимание в том или ином варианте событий. Начальнику отдела полиции №1 УМВД по г.

Калуга полковнику полиции Петрову В.Н. (если вы по каким-то причинам не можете написать звание или фамилию начальника ОП (например, вам это неизвестно), заявление все равно должны принять, отсутствие этих данных не является основанием к отказу в принятии) Николаева П.Р., 1975 года рождения, проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 1, кв.

д.

Интернет-мошенники вполне могут действовать с помощью вирусов, а затем пытаться вымогать деньги за возвращение работоспособности ПК, доступ в соцсеть, разблокировку данных и т.д. Мошенничество в сфере благотворительности Люди переводят деньги якобы на дорогостоящее лечение или в благотворительный фонд, а на деле получают средства мошенники.

9 При личном обращении в орган внутренних дел возьмите документы, удостоверяющие вашу личность.

При совершении преступления в сфере гражданских правоотношений важно иметь при себе договор, соглашение на проведение сделки, которые обязательно будут приобщены к материалам по вашему заявлению.

Обратите внимание Заявление о мошенничестве, а равно как и о совершении любого другого преступления, подается в то подразделение или отдел внутренних дел, организационная деятельность которого направлена на обслуживание территории, на которой были совершены преступные действия.

Однако, если вы пришли с заявлением в другой отдел, ваше заявление должно быть принято с присвоением регистрационного номера. В ближайшее время все материалы, собранные по письменному заявлению, будут направлены для рассмотрения в отдел по территориальности, то есть по месту совершения преступного деяния.

Как и куда грамотно подавать заявление о мошенничестве (образец)

Несмотря на то, что форма составления документа не установлена законодательно, есть структура, которой необходимо следовать, чтобы он был принят уполномоченными органами.

В этой части нужно отобразить реквизиты:

Получателя обращения (название органа полностью).
Заявителя (ФИО полностью, адрес регистрации и номер телефона).

Данные сведения указываются вверху документа с правой стороны. Важно учитывать, что подобное заявление носит обезличенный характер, то есть указывать реквизиты должностного лица необязательно. Полные данные заявителя нужны для обеспечения обратной связи.

Это самая важная часть заявления, потому что от ее правильного заполнения зависит вероятность успешного завершения дела. От вас требуется описать совершенное преступление. Важно делать это максимально подробно, чтобы у сотрудников было как можно больше фактов, на основе которых будет проводится расследование. Писать можно в свободной форме, но деловым языком и с соблюдением хронологического порядка произошедших событий. Желательно составлять заявление дома в спокойной обстановке, чтобы быть уверенным во внесении всех существенных фактов в предоставляемый документ.

Сюда относится описание просьбы провести расследование произошедших событий с указанием ссылки на законодательный акт (ст. 159 УК РФ). При этом, если вы не уверены в том, что совершенное преступление можно классифицировать как мошенничество, указывать статью не нужно. В этом случае следует ограничиться общими фразами о необходимости проведения расследования.

Еще один важный пункт заключительной части – указание в обязательном порядке того факта, что вы знаете о своей ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст.306 УК РФ.

В заключение документа нужно привести список приложений и поставить дату и свою подпись с расшифровкой.

Заявление подается в правоохранительные органы удобным для потерпевшего способом.

Заявление в полицию можно подать путем личного обращения и регистрации. В этом случае нужно иметь при себе паспорт. Обращение будет зарегистрировано дежурным сотрудником и принято к расследованию. Также письмо можно направить заказным письмом с сохранением почтового квитка.

Еще один способ, ставший доступным относительно недавно – подача заявления через интернет, посредством сайта Госуслуги. Для этого нужно просто зайти в личный кабинет на сайте (если его нет, пройти процедуру несложной регистрации) и выбрать функцию «Подать заявление в электронном виде». Далее заполнить все указанные поля, не забыв подробно описать суть обращения и нажать на кнопку получения услуги.

Несомненным преимуществом данного способа является доступность (можно подать заявление, не выходя из дома), анонимность и скорость. Но если вы подаете заявление лично, у вас есть гарантия его приема, а здесь нужно полагаться только на добросовестность получателя обращения.

Мошенничество: как подать заявление о мошенничестве.
Кто такие антиколлекторы и как помогают? Услуга защиты от коллекторов существует?
Заявление на выдачу ГЖС (Государственного Жилищного Сертификата)
Заявление об исправлении описки
Заявление об обеспечении иска

Начальнику отделения полиции № 33

УМВД по г. Севастополю

подполковнику полиции

Иванкину А.И.

Прокопенко Валерия Владимировича,

родившегося 12.09.1977 в г. Калуге,

зарегистрированного по адресу

г. Севастополь, ул. Большая Морская, 33,

индивидуального предпринимателя,

тел. 89785604988

Заявление

Прошу возбудить уголовное производство по привлечению к ответственности мужчины, представившегося Зайцевым Владиславом Андреевичем. Этот человек 10.01.18 пришел ко мне в офис, расположенный по адресу (указать), и мошенническим путем противоправно завладел средствами в размере 300 000,0 р. Потеря для меня является значительной.

Я осуществляю предпринимательскую деятельность с 02.03.14. Руковожу туристической фирмой «Проспект». Для расширения деятельности мне потребовалось дополнительное офисное помещение. Предложение мне сделал человек, представившийся представителем ООО «Партнер» Зайцевым Владиславом Андреевичем. Во время встречи в моем офисе (адрес указан выше) он показал мне паспорт и копии регистрационных документов ООО «Партнер». Бумаги сомнений не вызвали.

Зайцев В.А. предложил мне приобрести офисное помещение, располагающееся по адресу (указать). Мы вместе осмотрели здание. Ключ был у Зайцева. В.А. Он сообщил мне, что хозяином здания является некто Иванов И.И. В настоящее время этот гражданин находится за рубежом в связи с необходимостью прохождения сложного курса лечения. Зайцев В.А. показал мне копию доверенности на распоряжение собственностью. Первый экземпляр документа обещал принести во время регистрации договора купли-продажи.

Продавец сообщил, что у него есть несколько предложений по приобретению помещения. Чтобы я стал владельцем последнего предложил заключить предварительное соглашение и внести задаток в размере 300 000,0 р. Мы подписали документ (прилагается). Я отдал Зайцеву В.А. деньги. Мы договорились встретиться и оформить все документы 18.01.18.

Зайцев В.А. на встречу не явился. Я неоднократно связывался с ним по телефону и просил завершить сделку. Через три дня он перестал отвечать на звонки, местонахождения его в настоящее время мне не известно. Я посетил офис ООО «Партнер». Предприятие расположено по адресу (указать). Руководство ООО о Зайцеве ничего не знает, такого сотрудника в штате не числится и ранее не было. Я разговаривал на эту тему с директором ООО «Партнер» Пиваковым Сергеем Степановичем.

Деньги Зайцеву В.А. я передавал наличными в присутствии сотрудников своей фирмы Приворотко А.А. и Делягина Ю.Л. Последние готовы подтвердить все, что видели. Прошу расследовать данное дело и призвать Зайцева В.А. к ответственности. Ущерб в размере 300 000,0 р. является для моего семейства значительным. Доход наш составляет 90 000,0 р. в месяц (зарплаты: моя 75 000,0 р. и жены 15 000,0 р.). На нашем иждивении находятся трое малолетних детей и родители жены — престарелые пенсионеры.

Об ответственности за предоставление заведомо ложной информации предупрежден.

Начнем с ответа на вопрос о том, куда писать заявление о мошенничестве. Законодательство не ограничивает граждан относительно места обращения за защитой своих прав — подать заявление можно в любое отделение полиции.

Если орган, в который вы обратились, не занимается такими вопросами, ваше обращение обязаны направить по подведомственности (сделать это обязан именно орган, в который подано заявление, а не вы!). Подается заявление в дежурную часть, при этом его обязательно должны зарегистрировать.

Перед тем, как рассмотреть данный вопрос, обратим внимание читателей на то, что заявление нужно подать как можно быстрее, немедленно после того, как вы обнаружили факт нарушения своих прав, даже если вы не уверены в квалификации содеянного.

Итак, заявление можно подать:

В территориальный отдел полиции по месту совершения преступления. Если эпизодов противоправных действий было несколько – выбирайте район, где было совершено последнее преступление или большинство из совершенных. Можно подать заявление лично или через официальный сайт МВД. Исходя из практики, быстрее приступят к рассмотрению при личной подаче заявления в дежурную часть. Там ваше письменное обращение должны зарегистрировать в книге учета сообщений и выдать вам так называемый талон с указанием присвоенного номера. Ни в коем случае не отказывайтесь брать этот талон, бережно храните его – в случае проявления волокиты и халатности со стороны полицейских этот документ понадобится.
В прокуратуру. По общему правилу, такие заявления в эту организацию не подаются. Но, в силу должностных инструкций этого ведомства, его сотрудники обязаны принять и зарегистрировать любое заявление от граждан. Поэтому ваше заявление по факту мошенничества в прокуратуре примут и в течение трех дней отправят в отдел полиции, с указанием провести процессуальную проверку. Минусом обращения в прокуратуру можно считать, с учетом направления по подведомственности, более длительный срок рассмотрения (иногда это очень важно, счет может идти на часы). Одним из плюсов является безоговорочное выполнение указаний прокурорских работников полицейскими, поэтому есть большая вероятность, что к рассмотрению заявления, поступившего из прокуратуры, отнесутся внимательнее и оперативнее.

Отметим, что в случае причинение ущерба в результате мошеннических действий со стороны представителей каких-либо юридических лиц вы можете параллельно с заявлением о преступлении подать в районную прокуратуру заявление о необходимости проверки деятельности организации в общем.

Составим пример обращения о мошенничестве, который можно использовать при самостоятельном (без помощи адвоката) написании. Синим цветом выделены комментарии, которые могут быть приняты во внимание в том или ином варианте событий.

Начальнику отдела полиции №1
УМВД по г. Калуга
полковнику полиции Петрову В.Н.

(если вы по каким-то причинам не можете написать звание или фамилию начальника ОП (например, вам это неизвестно), заявление все равно должны принять, отсутствие этих данных не является основанием к отказу в принятии)

Николаева П.Р., 1975 года рождения,
проживающего по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 1, кв. 7.
тел. 892600077

(если мошенничество совершено в отношении несовершеннолетнего, здесь указываются данные и законного представителя, и ребенка)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестного мне мужчину, представившегося Красновым А.Ю., который в период с 10.10.2016г. по 15.10.2016г., находясь в офисе принадлежащей мне фирмы, по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, путем обмана похитил у меня денежные средства в размере 250000 рублей, что является для меня значительным ущербом.

(В целом, в таком кратком заявлении указано достаточно, чтобы полиция увидела перспективу возбуждения уголовного дела и начала по нему активно работать. Вместе с тем, такое обращение малосодержательно, поэтому мы рекомендуем раскрыть более подробно суть вашей проблемы)

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, в моей собственности имеется фирма по изготовлению фурнитуры, находится в помещении по адресу: г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А. В этом офисе я назначил встречу представителю агентства недвижимости «Уют», Краснову Александру Юрьевичу (другие данные мне неизвестны), который должен был подобрать мне помещение в г. Калуга, для покупки мною в целях расширения бизнеса.

10.10.2016г. Краснов А. явился в 10:00 в офис по вышеуказанному адресу, где предложил заключить с ним предварительный договор на покупку помещения площадью 87 кв.м, расположенном по адресу – г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б. После осмотра данного помещения (в отсутствие хозяина, у Краснова А.Ю. были ключи от него) я согласился купить его. При этом Краснов А.Ю. уверил меня, что владелец помещения Морозов М.Т. находится за границей на лечении от онкологического заболевания, что у Краснова есть доверенность на продажу. Также Краснов пояснил, что у него имеются двое покупателей и чтобы оформить сделку именно со мной, нужно внести задаток 250000 рублей, передав ему лично. На мой вопрос предоставить мне доверенность Краснов А.Ю. показал мне ксерокопию, сказав, что оригинал с собой никогда не носит и предоставит его в день заключения основного договора.

Поверив Краснову А.Ю., 15.10.2016г. я передал ему 250000 рублей, находясь в офисе по адресу г. Калуга, ул. Деревенская, д. 2, литер А, мы заключили с ним предварительный договор, где он своей подписью подтвердил получение денег.

После этого в оговоренную дату для окончания сделки, 21.10.2016г. Краснов А.Ю. в мой офис не явился, сославшись на плохое самочувствие, окончательный договор составлен не был.

Когда я пытался зайти в помещение по адресу г. Калуга, ул. Тургенева, д.10, литер Б, то обнаружил там действующее кафе, где директор мне сообщил, что в начале октября 2016 года помещение было выкуплено Огурцовым И.З., который на 10.10.2016г. уже являлся полноправным собственником и продавать его не намерен. В беседе с Огурцовым И.З. я узнал, что он купил помещение у Морозова М.Т. лично, без посредников еще до моей встречи с Красновым, а также то, что Морозов М.Т. никаким заболеванием не страдает и за границей никогда не был.

Поскольку Краснов А.Ю. завладел моими деньгами путем обмана, я прошу его привлечь к ответственности.

(Можно уточнить, какие меры вами были приняты для возврата долга, чтобы исключить сомнения в том, что это не просто нарушение обязательство в гражданско-правовом понимании, а именно уголовное преступление.)

Перед тем, как написать настоящее заявление, я ежедневно и неоднократно пытался дозвониться до Краснова А.Ю. по номеру 8926777888, однако телефон его был все время выключен. Также я посещал адрес, который указан в предварительном договоре как место расположения агентства недвижимости «Уют» и выяснил, что по данному адресу находится жилой дом, каких-либо организаций в нем нет.

(Обязательно уточните, почему ущерб для вас является значительным.)

250000 рублей для меня является значительным ущербом, поскольку на моем иждивении находятся трое малолетних детей, я выплачиваю ипотеку и зарплата моей жены составляет 15000 рублей. Мой ежемесячный доход от предпринимательской деятельности составляет в среднем 70000 рублей.

(Нелишним будет указать, кого в качестве свидетелей можно будет опросить уже на стадии процессуальной проверки.)

Желаю также сообщить, что денежные средства мною передавались в присутствии моих сотрудников – Лебедевой М.Ю., Дорониной Г.К., которые готовы дать пояснения и подтвердить обстоятельства, изложенные мною в заявлении. Также прошу опросить по обстоятельствам нынешнего владельца помещения Огурцова И.З., а также предыдущего хозяина Морозова М.Т.

(Обязательно необходимо отразить ваше понимание последствий, связанных с заведомо ложным сообщением о преступлении.)

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден.

23.10.2016г. Николаев П.Р.

Виды мошенничества в интернете и куда обращаться?

заявление о мошенничестве лучше подавать лично в дежурную часть отдела полиции по месту совершения преступления;
в обращении следует указать суть произошедшего, с уточнение даты совершения противоправного деяния, суммы ущерба и т.д. Чем подробнее будут изложены обстоятельства, тем больше вероятность возбуждения уголовного дела;
документы, которые приобщаются к заявлению, должны иметь подтверждающий преступление характер;
если вам не вручено постановление о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела, можно обратиться в полицию, предоставив номер талона, выданный при регистрации сообщения;
если дело по мошенничеству не возбудили и вы с этим не согласны, то соответствующее постановление можно обжаловать в прокуратуру в порядке ст. 124 УПК РФ, в суд – в порядке ст. 125 УПК РФ;
если прокуратура не согласилась с вашими доводами, то дальнейшее обжалование возможно в вышестоящую прокуратуру или в суд;
если суд оставил вашу жалобу без удовлетворения, то у вас есть 10 дней для обращения в областной суд в апелляционном порядке.

Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее УК РБ) под мошенничеством (статья 209 УК РБ), как одной из форм хищения, понимает действия, которые направлены на умышленное противоправное безвозмездное завладение чужим имуществом или правом на имущество с корыстной целью путем обмана или злоупотребления доверием.

Часто мошенники похищают имущество граждан или организаций под предлогом получения имущества во временное пользование; товара без предоплаты; предоплаты за товар, работы; взятия денежных средств в долг; оформления кредита на потерпевшего, с обещанием нести все расходы по его оплате в будущем и т.д.

Обратите внимание, что необходимо отличать неисполнение принятых на себя обязательств в силу разных причин (пожар, возникшие финансовые трудности, форс-мажор и т.д.) от заранее спланированных действий по завладению имуществом без намерения исполнять принятые обязательства.

Если Вы столкнулись с описанной выше ситуацией (стали жертвой мошенника либо стали свидетелем мошеннических действий) – обратитесь с заявлением о совершенном преступлении.

Согласно ч. 1, 2 статьи 172 УПК РБ орган уголовного преследования обязан принять, зарегистрировать и рассмотреть заявление о любом совершенном или готовящемся преступлении. К ним относятся:
— орган дознания (например, милиция);
— следователь;
— прокурор.

Заявителю выдается документ о регистрации принятого заявления или сообщения о преступлении с указанием должностного лица, принявшего заявление, и времени их регистрации. Необоснованный отказ в приеме заявления или сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору в порядке, установленном статьями 139, 141 и 143 УПК РБ.

Заявление принимается от любого лица в любом из перечисленных органов путем личной подачи независимо от места жительства, пребывания заявителя (потерпевшего), а также места совершения преступления. Направление заявления по почте не препятствует его принятию и рассмотрению по существу. Вместе с тем, с целью ускорения процесса, а также исключения затрат времени на передачу дела по подследственности, а также учитывая специфику работы прокуратуры и следственного комитета полагаем целесообразным обращаться изначально подать заявление о мошенничестве в милицию находящейся по месту совершения мошенничества (см. ст.ст.180 – 186 УПК РБ).

При подаче в милицию заявления о мошенничестве следует руководствоваться как УПК РБ, так и Инструкцией «О порядке приема, регистрации, рассмотрения и учета органами внутренних дел заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и информации о происшествиях» утв. Постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 10.03.2010 N 55.

В рамках Министерства внутренних дел можно обратиться:

По общему правилу территориальные органы внутренних дел — в РУВД (РОВД) по месту совершения мошенничества;
В случае совершения мошеннических действий на объектах транспорта – в отделы внутренних дел на транспорте;
Если Вы полагаете, что совершенны мошеннические действия организованной преступной группой обратитесь в территориальные подразделения ГУБОПиК МВД Республики Беларусь.

Решение по заявлению о мошенничестве принимается в срок не позднее 3 суток, а при необходимости проверки достаточности наличия или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела — не позднее 10 суток. В необходимых случаях этот срок может быть продлен от 1 до 3 месяцев в порядке статьи 173 УПК РБ.
До возбуждения уголовного дела могут быть получены объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребованы дополнительные документы, назначена проверка финансово-хозяйственной деятельности, произведены осмотр места происшествия, документов и др.

Куда подавать заявление о мошенничестве? Образец документа

Данный вид преступления представляет собой манипуляции по похищению чужого имущества, осуществляемые путем обманных действий. В данном случае Интернет является способом совершения похищения капитала или другого ценного имущества. За данное злодеяние виновные лица подлежат привлечению к ответственности, как и за совершение злодеяния в реальности.

Скачать бланк заявления в прокуратуру о мошенничестве
Скачать образец заявления в прокуратуру о мошенничестве
Скачать бланк заявления в ОБЭП о мошенничестве
Скачать образец заявления в ОБЭП о мошенничестве

В том случае, если пострадавший желает восполнить свой финансовый или моральный ущерб, то есть вернуть пропавшие деньги, лучше сразу обращаться в суд. Когда личность виновного известна и вина доказана, подают иск на возврат суммы ущерба и неустойки (при желании истца), или же просят о доследовании, если отказ в возбуждении дела необоснован.

Требования истца должны исходить из обстоятельств дела, изложенных в иске, а спорные моменты (если такие есть) решаются в соответствии с законодательными актами, подтверждающими право истца обращаться с подобными требованиями.

Заявление по факту мошенничества, независимо от того, в какой орган обращается пострадавший, пишется в свободной форме и от руки (хотя для удобства восприятия подают и в напечатанном виде).

Несмотря на вольную форму, документ имеет четко регламентированную структуру. Основными правилами при написании остаются четкость изложения, достоверность информации, детальность при описании сути вопроса.

Доказательства, которые пострадавший предоставляет вместе с заявлением, содержат все документы, связанные с мошеннической сделкой и подтверждающие передачу пострадавшим какого-либо имущества преступнику.

Это могут быть квитанции об оплате, рекламные листовки фирм-мошенников, выписки из банка, фотографии и видеоматериалы, записи разговоров, адреса мошеннических и сайтов, договора о страховании и любые документы, способные помочь в расследовании. Если есть свидетели, их показания также приобщают к делу.

О том, как доказать вину мошенника, мы писали тут.

В какой отдел прокуратуры сообщать о мошенничестве

Если Вы были обмануты физическим лицом, то необходимо обращаться в полицию по поводу мошенничества. От скорости, с которой Вы обратитесь за защитой своих прав в полицию напрямую зависит благоприятный для Вас исход дела. Заявление в полицию по факту мошенничества можно написать в территориальном отделении полиции, но лучше подготовить заявление заранее.

Заявление подается в Ваше территориальное отделение полиции (а также в управление „К” МВД России в случае мошенничества в сети „Интернет”). Подавать заявление эффективнее всего лично, однако в случае невозможности этого, Вы можете подать заявление по факту мошенничества через официальный сайт МВД.

Все случаи уникальны и индивидуальны.
Понимание основ закона полезно, но не гарантирует достижения результата.
Возможность положительного исхода зависит от множества факторов.

Как правильно составить заявление о мошенничестве?

В заявлении в полицию по факту мошенничества со стороны физического лица указывается:

ФИО и звание начальника отдела, в который подается заявление, а также наименование самого отдела;
Адрес отдела с индексом;
ФИО заявителя и адрес с индексом для приема корреспонденции (почты). Желательно указания адреса регистрации и проживания;
Мобильный телефон для обратной связи;
Название заявления: „Заявление о преступлении”;
Текст самого заявления.
В данном тексте указываете обстоятельства, при которых Вы были обмануты, сумму денег, которую Вы потеряли вследствие преступных действий мошенников. Также необходимо указать все данные, которые имеются у Вас о мошенниках:
- номера их телефонов;
- даты, когда Вы общались с мошенником;
- доказательства, которые Вы можете представить против мошенников;
- круг лиц, которых Вы подозреваете в совершении данного преступления.
Необходимо максимально четко и сжато описать обстоятельства, при которых произошло преступление.
В конце заявления указываете фразу: „Об ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 Уголовного Кодекса РФ мне известно”;
Приложение: перечисляете доказательства, которые Вы прилагаете к заявлению по данному делу, копии документов;
Дата подачи заявления и Ваша подпись с расшифровкой.

Пройдите опрос

Именно он решает вопрос об уголовном преследовании.

Заявления по факту мошенничества прокуратура направит в полицию, а потерпевший потеряет 7 дней пока будет приниматься решение о передаче в другой орган и время пока корреспонденция дойдет до полиции. Возможной пользой от этого будет то, что к заявлению, направленному от прокуратуры, сотрудники полиции отнесутся более ответственно.

Поэтому изначально заявление надо подавать в дежурную часть отдела полицию, в зависимости от тяжести преступления оно может быть передано либо в следственный отдел полиции либо в следственный комитет РФ, в зависимости от подследственности. Именно там будут вести свое следствие, передавать в прокуратуру для проверки дела и передачи в суд.

Выбирая правомочную организацию нужно учитывать следующие обстоятельства:

полиция осуществляет первичный сбор улик и ищет правонарушителя, поэтому если преступник неизвестен, а также отсутствует подтверждение наличия злого умысла, то обращаться нужно именно сюда;
в отличие от полиции прокуратура имеет более обширные возможности. Сотрудники прокуратуры компетентны проводить проверки любых организаций. Если есть соответствующее заявление от пострадавшей стороны, то они выполнят подобный аудит;
если виновный и так известен, а доказательная база собрана, то можно перейти сразу к наказанию мошенника. Простыми словами можно напрямую обратиться в суд. Подобному решению должна предшествовать попытка решения спора в досудебном порядке.

Прямое обращение в суд возможно, если речь идет о преступлении небольшой или средней тяжести. Подобные дела подсудны органам мирового судейства.

Как подать заявление по факту мошенничества?

Например, если вы сразу обнаружите факт мошенничества, нужно незамедлительно вызвать наряд полиции для осмотра.

В данном случае нельзя ничего трогать и покидать место происшествия до приезда сотрудников.

В такой ситуации заявление можно подать сразу на месте. Основная часть ходатайства заключается в описании произошедшего и приведении доказательств совершения против вас противоправных действий.

В этой части нужно отобразить реквизиты:

Получателя обращения (название органа полностью).
Заявителя (ФИО полностью, адрес регистрации и номер телефона).

Данные сведения указываются вверху документа с правой стороны.

Важно учитывать, что подобное заявление носит обезличенный характер, то есть указывать реквизиты должностного лица необязательно.

Поэтому рассмотрим основные инструменты мошенничества: Использование доверчивости жертвы.

Мошенники могут прикидываться друзьями, сотрудниками госслужб, неравнодушными гражданами, специалистами различных категорий и под этими личинами совершать свои преступления; Предоставление ложной информации. Самый распространенный вид мошенничества – ложь с целью получения какой – либо выгоды. Этим пользуются все правонарушители: продавцы некачественных товаров, поставщики услуг, уличные мошенники и крупные преступные организации; Подделка документов.

Практически любую бумагу, независимо от её важности, можно подделать.

Этим пользуются мошенники, занимающиеся особенно серьезными преступлениями (например те, кто подделывают права собственности на квартиру); Использование современных технологий. Повсеместное внедрение высоких технологий привело к новым видам мошенничества:

На сегодняшний день существуют десятки способов присвоения денег, хранящихся на пластиковой карте. Рассмотрим основные из них.

Это способ заключается в том, что устанавливается специальное устройство в месте приема карты в банкомате. Оно считывает данные карты, которые впоследствии используются мошенниками. Код доступа добывается двумя способами:

Через установку специального оборудования на клавиатуру.
Через монтаж маленькой камеры.

Важно учитывать, что скиминг может использоваться не только в банкоматах, но и в любом месте, где можно расплатиться картой (магазины, кафе, рестораны и т.д.). В этом случае используется ручной скиммер.

Далее мошенники выпускают поддельные карты, нанося на них полученную информацию. Использовать их не составит труда, потому что код доступа известен.

Чтобы не стать жертвой такого вида мошенничества, не пользуйтесь банкоматами, расположенными в отдаленных точках со слабым освещением. При оплате картой, производите операции сами, не передавая ее продавцу.

Еще один распространенный способ мошенничества, заключающийся в создании точной копии интернет-ресурса банка либо другой компании, пользующейся доверием. Так, вы, например, можете попасть на страницу Сбарбанка, внешне неотличимого от настоящего и начать выполнение какой-либо финансовой операции. Мошенники в это время спишут средства, пользуясь доступом к вашим данным.

Чтобы не стать жертвой фишинга, при посещении банковского сайта, обращайте внимание на:

Адрес, он должен начинаться с https, a не http, а также должен быть зарегистрирован давно.
Отсутствие информации о компании либо наличие ошибок в тексте.
Выдачу результатов – по запросу на данную организацию должен выдаваться этот же сайт.
Плюсы предложения, если оно слишком выгодное, стоит насторожиться.

Таким образом, единственное спасение от фишинга – предельная внимательность при выполнении финансовых операций. Например, банки не высылают требований по повторному введению контрольной информации, поэтому если вы получили что-то подобное, это повод насторожиться.

Как Подать Заявление В Полицию О Мошенничестве С Кредитом

Создаются специальные торговые площадки с очень низкими ценами, которые привлекают покупателей. При оплате мошенники получают нужные данные, в том числе ccv-код и в дальнейшем используют их в преступных целях.

Способ заключается в отправке на электронную почту или телефон, привязанного к банковской карте сообщения от банка. В тексте говорится, что необходимо актуализировать вашу личную информацию, которая является устаревшей. Приводится ссылка, по которой нужно перейти, чтобы ввести свои данные. Переход по ней автоматически дает мошенникам возможность получить денежные средства.

Если уберечь себя от воров не получилось и вы все же потеряли деньги, следует действовать незамедлительно.

Независимо от того, каким способом воспользовались мошенники, нужно немедленно связаться с банком и правоохранительными органами. Второй шаг можно пропустить, если произошла только попытка снятия денег, но они по-прежнему на счете.

✔ В банк для блокировки счета.

Это необходимое действие, которое особенно важно при утере карты или получении тревожных сигналов о попытках ее неправомерного использования. Нужно незамедлительно позвонить в банк и заблокировать свою карту, чтобы она не могла использоваться третьими лицами. В данном случае лучше проявить излишнюю тревожность, поэтому связывайтесь с банком при любых подозрениях на планируемое мошенничество.

✔ В полицию.

После того, как банк зафиксирует ваше обращение и заблокирует карту, необходимо написать заявление в полицию. Важно, чтобы первым шагом стал звонок в банк, потому что согласно закону «О национальной валюте» денежные средства подлежат компенсации, если они утеряны в результате мошеннических действий и их владелец обратился в банк в течение суток с момента совершения противоправных действий.

Да, потому что при совершении платежной операции нужно только вставить карту в приемник и ввести код либо указать номер карты, если проводится покупка на сайте. Предоставление всех остальных данных не нужно.

Что делать если стали жертвой мошенников в интернете? Куда обращаться и какая ответственность по закону?
Мошенничество ст. 159, какая ответственность и как пользоваться этой статьей для доказательства и защиты?
Как правильно подавать заявление о мошенничестве? Образец заявления в прокуратуру и полицию.
Что это и как доказать мошенничество в сфере предпринимательской деятельности?
Имеет ли банк право передавать или продавать долги третьим лицам? Что делать если ваш долг попал к коллекторам? Передача долга без вашего согласия.

В настоящий момент нормативное регулирование противоправных действий в виде мошенничества занимает 7 статей в главе 21 УК РФ. Но буквально шесть лет назад статья была представлена в единственном экземпляре, в котором содержались всего лишь общий состав преступления в виде получения дохода в результате обмана и стандартные квалифицирующие признаки, относящиеся к размеру ущерба и тяжести правонарушения.

В силу ст.46 Конституции РФ каждому гражданину, а также иностранному лицу, пребывающему на территории России на законных основаниях, гарантируется право на судебную защиту в случае нарушения их законных интересов.

Так, в случае, если противоправные действия подпадают под действие Гражданского кодекса РФ, лицо может обратиться с исковым заявлением в суд для рассмотрения вопроса по существу.

Однако если в противоправных действиях нарушителя содержится состав уголовного преступления, квалифицирующегося как мошенничество, процедура возврата утраченного имущества предполагает многошаговую комбинацию. На начальном этапе она заключается в подаче заявления в органы правоохранительного порядка, располагающие полномочиями по сбору доказательств для дальнейшей передачи материалов уже в суд, но уголовный.

Полномочиями по рассмотрению нарушений прав и законных интересов граждан на государственном уровне наделено несколько учреждений:

прокуратура, которая рассматривает сам факт совершенного правонарушения и определяет, затронуты ли права гражданина или нет;
полиция, в обязанности которой входит возбуждение уголовного дела по факту совершенного преступления, а также сбор доказательной базы в виде опроса свидетелей, проведения различных экспертиз и других процессуальных действий.

При этом прокуратура обладает более широкими полномочиями, чем полиция:

Прокурор может запросто инициировать комплексную проверку финансов любой организации, включая и кредитную на основании заявления о незаконном списании средств с той же банковской карточки.
А вот полиции для проверки нужны доказательства, которые необходимо еще собрать.

Именно поэтому, если у потерпевшего минимальный набор доказательств желательно для начала обратиться в полицию, особенно если на лицо злой умысел, который подпадает уже под уголовную квалификацию правонарушений.

Заявление о мошенничестве физического лица, поданное в полицию либо же прокуратуру, является официальным документом. На его основании возможно по истечении 3-10 дней будет возбуждено уголовное дело.

К оформлению документа следует подходить с соблюдением ряда стандартных правил, а именно:

заполнение шапки, которая содержит наименование органа, куда направляется заявление и данных заявителя, включая место проживания и контактный телефон;
изложение обстоятельств совершенного правонарушения;
указание перечня документов, которые прилагаются к заявлению;
проставления даты составления документа и личной подписи заявителя.

Стоит отметить, что в бланке заявления важны не шапка и подпись, а именно основная часть, которая и будет являться основанием для рассмотрения.

Так, учитывая, что речь идет о нарушении прав гражданина, следует изложить обстоятельства правонарушения максимально подробно, но без лирических отступлений в лаконичной форме. То есть следует указать конкретные даты, действия и последствия, но не собственные домыслы.

Пример:

2 февраля гр. Петров предложил мне приобрести акции определенной компании, стоимость которых составляет 20000 тысяч. 3 февраля деньги были уплачены, а через несколько дней стало известно, что компании не существует. На требование вернуть деньги гр. Петров ответил отказом. Прощу рассмотреть правомерность действий Петрова на предмет выявления признаков уголовного преступления и решить вопрос о привлечении его к уголовной ответственности в результате причинения мне существенного ущерба в сумме 20000 тысяч рублей.

Естественно при оформлении основной части следует придерживаться хронологии событий, а также ссылаться на конкретные факты либо же свидетелей, а при наличии письменных доказательств — именно на них.

И не нужно бояться, что все подробности произошедшего инцидента не будут учтены. Ведь помимо заявления уже в ходе доследственной проверки у потерпевшего будут брать достаточно подробную объяснительную, а потом еще и протокол опроса.

Факт мошеннических действий достаточно сложно доказать, учитывая, что все действия со стороны потерпевшего осуществляются с его добровольного согласия. И, тем не менее, следы противоправных действий остаются всегда.

Их можно подтвердить посредством следующих данных:

расписки о передаче денег либо же договора с условиями, которые противоречат нормам закона;
выписки или справки из банка о снятии денег и перечислении их на счет злоумышленника;
показания свидетелей, которые присутствовали при разговоре либо перечислении средств, либо же обладают информацией о том, что деньги возвращать не собирались;
скриншотами, электронной перепиской, если речь идет о компьютерном мошенничестве;
фотографиями либо же видео при их наличии.