Незаконно оформили фирму

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Незаконно оформили фирму». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание:

В случае, когда на подставное лицо оформлена фирма ООО, последнему легко вычислить данный факт:

На имя подставного лица приходят официальные документы, содержащее в себе информацию о наличии у фирмы долгов. Также, как правило, в данном письме содержится требование, о погашении задолженности по кредиту. Сумма кредита, зачастую совсем не маленькая.
Налоговые органы присылают на имя генерального директора письма о том, что пропущен срок представления отчетности в налоговый орган.
Самый неприятный документ, «письмо счастья», которое может прийти на имя директора – это уведомление суда о судебном разбирательстве, касающегося задолженности фирмы ООО, к которой гражданин не имеет никакого отношения. Такой документ, является серьезным поводом для волнения, поскольку гражданина, являющегося фиктивным генеральным директором фирмы ООО, суд может привлечь к уголовной ответственности.

Что делать если на меня оформили фирму ООО?

В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности. В таком случае, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, гражданину грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей, также при повторном правонарушении гражданину грозит дисквалификация на срок от одного до трех лет.

Помимо этого, поскольку каждая ситуация является индивидуальной, в связи с этим, возможно применение статей Кодекса об административных правонарушениях, которые предусматривают штраф до полумиллиона рублей.

Уголовное законодательство устанавливает более жесткие санкции за совершение данного преступления. В соответствии с Уголовным кодексом, на гражданина может быть возложен штраф, в размере трехсот тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Как видим, наказания, предусмотренные уголовным законом за подобного рода преступление, очень серьезное. В связи с этим, когда гражданин является жертвой мошенников, ему необходимо всячески отстаивать свои права. Поскольку в противном случае, он понесет наказание за преступление, которое фактически не совершал.

Также, помимо вышеуказанной ответственности, лицо может быть привлечено за невыплату налогов, а также не предоставление или представление ложных документов в налоговый орган. В данном случае, наказание будет намного серьезнее, нежели описывалось выше.

Самостоятельно очень тяжело доказать свою невиновность, непричастность к преступлению, исходя из практики, это практически невозможно, поскольку у граждан не достаточно юридических знаний в данной области. В связи с чем, рекомендуем обратиться к юристам нашего сайта «Юрист по телефону». Юристу выслушают Вашу проблему, произведут юридическую оценку ситуации, помогут обратить ситуацию в Вашу сторону, и выстроят такую стратегию, при которой доказать невиновность и непричастность к преступлению будет реально, а также, из сложившееся ситуации, помогут выйти с максимальной выгодой для Вас. Ждем звонка. Всегда рады помочь!

В теории нет. Так как человек просто не подозревает о том, что на него зарегистрировано какое-либо общество или компания:

Оформившая много кредитов;
Взявшая на себя большое количество обязательств;
Задолжавшая по налогам.

Вскрывается это обстоятельство уже после того, как что-то произошло. Но в случае появления проблем нужно действовать активно и уверенно. В противном случае вас могут заставить выплачивать чужие долги в течение длительного периода (представьте себе компанию, которая задолжала десятки миллионов рублей своим кредиторам).

Если вы узнали о том, что подобное имеет место, нужно:

Обратиться за консультацией к юристу;
Написать заявление в правоохранительные органы.

Надеяться и ждать (авось пронесет) заведомо проигрышная тактика. Чем раньше вы появитесь у правоохранителей, тем больше вероятности избежать ответственности. Естественно, если вы действительно не знали о том, что на вас оформлена какая-либо подставная компания.

По идее, упразднить эту старую добрую традицию хотят многие. Особенно бизнесмены. Потому что в нынешней системе, отношение к рабочей силе у нас сугубо эксплуататорское и техническое. С другой стороны, надо понимать, что перенести опыт Японии мы на нашу российскую действительность скорее всего не сможем. Если взять и отобрать отпуска, то окончательный смысл работы для большинства потеряется. В силу разных причин:

Нормально работать умеют единицы.
Система по сменам больше напоминает своеобразное «заключение».
Человек в нынешних условиях просто сойдёт с ума без отпусков.
Большинство занимается не тем, чем на самом деле бы стоило.

Вы приходите в офис к ненавистным коллегам и ежедневно отсиживаете там с 8 до 6 вечера (например). Это продолжается 5 дней в неделю (иногда и 6). И единственной отдушиной становятся те самые недели отдыха, когда не нужно на работу. И никого с работы можно не встречать.

Если уж и заниматься реформированием системы отпусков, то только после фундаментальной перестановки в корпоративных отношениях, условиях работы, графике, условиях оплаты труда и даже профориентации. Иными словами, размер отпуска на законодательном уровне стоит менять только после того, как произойдут тектонические сдвиги в самой концепции работы. А этого, судя по всему, пока не наблюдается.

Работа работника на работе (по часовым сменам) больше напоминает потерю времени, нежели что-то эффективное. В США уже активно используется работа по часам, у нас же в основном это все-равно посменный график работы. Даже несмотря на то, что количество часов у нас установлено даже на уровне действующего законодательства.

Завершая рассуждение об изменениях в размере отпуска, надо сказать и о том, что без эффективного выстраивания рабочего процесса, смысла снижать отпуск нет. Пока всё руководство (от самого низшего звена до самого высшего) не научится действовать правильно, с минимальным количеством ошибок, компаниям придется продолжить схему «аренды времени». Ведь фактически, люди выполняют задачи не 7-8 часов непрерывно. Да, подобные условия работы активно практикуются в каких-нибудь продуктовых сетях. А в обычных офисах граждане стараются растягивать время работы, чтобы не утруждать себя. Растягивание времени работы невыгодно для компании. И для сотрудника тоже. Ведь он вынужден сидеть до окончания рабочего дня.

А в случае, если сотрудник не будет заниматься «растягиванием» рабочей задачи во времени, то его загрузят дополнительными задачами. И никакого практического результата это не принесет (для сотрудника).

Иными словами, современная концепция нынешнего распределения задач и рабочего времени, очень неэффективна. И в таких условиях отпуск придется сохранить в неизменном виде. Если не увеличить, для некоторых категорий трудящихся.

Это время отдыха от работы, которое оплачивается вашим работодателем.

Есть законодательный регламент, предусматривающий оплачиваемый отпуск. Это основание устанавливается на уровне 122 статьи и 124 статьи Трудового Кодекса. За каждые 12 месяцев отработки вам должны предоставлять оплачиваемое время отпуска. Некоторые могут даже рассчитывать на получение отпуска через 6 месяцев отработки на одном рабочем месте.

Надо понимать, что отпуск за своё счет, не значит получать доход. Это означает, что дохода вы вообще не получаете. В этом его отличие от обычного отпуска.

Предположим, что гражданин работает в режиме совместительства. В этом случае работодатель может предоставить неоплачиваемый отпуск. Предоставляется такой отпуск даже одновременно с оплачиваемым на базовой работе. Если разница в отпусках существенная, то отпустить сотрудника должны на тот срок, который соответствует максимальному периоду отдыха (оплачиваемого, по основной работе).

Если мы говорим о вступительных испытаниях, которые неизбежно появляются при поступлении в учебное заведение, то в этом случае предоставляется отпуск в течение 10-15 дней без оплаты. Зависит этот срок от формата учебного заведения.

Кроме того, согласно положениям 263 статьи Трудового Кодекса, сотрудник-одиночка с несовершеннолетним ребенком (до 14 лет возрастом) тоже имеет право на такой отпуск, без сохранения своей заработной платы. Аналогичными правами обладают служащие муниципальной или гражданской категории, а также военные. Последние могут рассчитывать на отпуск за свой счёт на отдельных условиях.

Ну и отдельной категорией являются граждане, подпадающие под конкретный статус:

Выдвиженец по избирательному округу (от какой-то партии).
Кандидат в выборах (тоже от партии или другого объединения).
Герой труда РФ или СССР.
Инвалид войны.

Для граждан вышеперечисленной категории право на предоставляемый отпуск без оплаты регламентировано в отдельной законодательной базе. При этом, в этих нормативных документах установлено обязательство работодателя в предоставлении такого отпуска. Т.е. отказать в большинстве случаев не получится.

А вот со всеми остальными действует базовое правило. Если причина является неуважительной (а это, критерий субъективный), то работодатель может и отказать в праве на такой отпуск. Впрочем, отказ работодателя еще не гарантирует того, что сделал он это по закону.

К вопросу о том, что лучше отпускные или выходные.

Начнем с того, что в общий рабочий стаж входит 2-недельный период, который сотрудник может отгулять без оплаты. Т.е. если вы за 14 дней в год успели отдохнуть без оплаты, то это время всё-равно заносится в общий стаж. Кроме того, формула расчета по среднему доходу не будет меняться, даже с учетом наличия неоплачиваемого отпуска за свой счет.

Однако, время отпуска без заработной платы не входит в страховой стаж. Кроме того, если вы берёте такой отпуск, то больничный за это время учитываться не будет. А раз нет учета, то и оплаты не предусмотрено. Это предупреждение для тех хитрых работников, которые могут попытаться превратить неоплачиваемый отпуск в оплачиваемый. Ничего подобного по закону сделать не получится.

Теперь о том, как вообще оформляется такой отпуск. Вы должны составить заявление, в котором вы укажете:

Причину, по которой вам нужен отпуск.
Планируемое время нахождения вне рабочего места.

Кроме того, для тех редких категорий граждан, которые имеют законодательное основание для получения отпуска за свой счёт, есть требование предоставления дополнительных документов:

Справка с другой работы.
Справка из учебного учреждения.
Справки о смерти или болезни.
Свидетельство о рождении детей и т.п.

После того как заявление получено, работодатель может вынести отказ. В случае, если отпуск за свой счёт всё-таки одобрили, выносится отдельный приказ. Кроме того, сам факт одобрения отпуска без оплаты будет зафиксирован в дополнительных документах организации.

Что делать, если на меня незаконно оформили фирму?

На ранних стадиях создания фиктивного предприятия на ваше имя, узнать этот факт случайным путем не получится. Как правило, вскрыть данное обстоятельство получается в тот момент, когда оформленная мошенниками фирма ООО, влезла в огромные долги, чем привлекла к себе пристальное внимание налоговой инспекции. В связи с тем, что мошенники желают получить как можно больше прибыли, задолженности могут достигать сотни тысяч, а то и миллионы рублей. Если в нужный момент не предпринять необходимых действий по признанию этого предприятия незаконно зарегистрированным, существует большая вероятность следующие десятки лет выплачивать чужие долги.

В этот момент на ваше имя периодически станут поступать уведомления о том, что предприятие, генеральным директором которого вы являетесь, находится в долгах, нуждающихся в погашении. Довольно часто эти долги появляются из-за оформленного кредита, платежи по которому мошенниками не вносятся.

Кроме того, вас будут беспокоить письма из налоговой инспекции, уведомляющие вас о необходимости предоставления финансовой отчетности, срок направления которой давно истек.

Одними из самых неблагоприятных последствий из-за оформления мошенниками на вас фирмы ООО, являются судебные извещения, согласно которым вы обязаны явиться на разбирательство, связанное с наличием больших задолженностей. Если вы знаете или догадываетесь о том, что на вас было оформлено фиктивное предприятие, обязательно сообщите об этом в правоохранительные органы, и не доводите дело до суда, который может привлечь вас, жертву мошенничества, даже к уголовной ответственности за бездействие.

Как только у вас появились причины подозревать, что вы являетесь директором ООО, которое не регистрировали на себя, вам необходимо срочно сделать следующее:

Подать заявление в органы полиции, описав причину вашего обращения. Правоохранительные органы проведут проверку по факту оформления мошенниками на вас фирмы ООО и пресекут их деятельность, а вы в свою очередь оградите себя от дальнейшей выплаты долгов и привлечения к уголовной ответственности. Защищать свои права необходимо ровно с того момента, как только у вас закрались подозрения в том, что их ущемляют третьи лица.
После посещения полиции, необходимо направить заявление в налоговый орган о том, что вы не регистрировали на себя никакие фирмы и не причастны к данному бизнесу, а также ко всем мошенническим манипуляциям.
Кроме того, вы можете подать иск в судебную инстанцию для того, чтобы данный орган аннулировал незаконную регистрацию фиктивной фирмы, которую неведомым образом оформили на вас. Необходимо понимать, что бездействие в подобных ситуациях также может быть расценено судом, как соучастие в мошенничестве, в связи с которым суд не только не встанет на вашу сторону, но и обяжет к исполнению определенного наказания.

Как и руководитель любого другого предприятия, подставное лицо, стоящее во главе фирмы, также будет иметь свои обязательства после создания ООО. Так как мошенники самостоятельно управляют этим бизнесом, лицо не сможет контролировать законность всех действий, которые будут совершаться в процессе создания и функционирования данного фиктивного предприятия.

В том случае, если создается фирма, генеральным директором которой назначается подставное лицо, совершенно не имеющее представления о ее незаконном функционировании, то это не значит, что ответственность с пострадавшего человека будет снята законом априори. Привлечь лицо, на которое мошенники оформили фирму ООО, к административной ответственности можно за бездействие. То есть если гражданину приходят различные письма и уведомления о том, что он является генеральным директором фирмы, это подразумевает дальнейшую подачу обращений в полицию и в налоговую лицо, однако их не поступает и защиту своих прав гражданин сознательно не производит.

Под уголовную ответственность, как правило, попадают граждане, которые сознательно передали свои паспортные данные и стали учредителем ООО за определенную плату, то есть являлись в какой-то степени соучастниками мошеннических действий. В этом случае, если мошенники оформили на вас фирму ООО, то вас могут обязать к исполнению таких наказаний, как: выплата штрафа, привлечение к исправительным работам или же вовсе лишению свободы на некоторый срок.

Данная категория дел весьма сложна для тех, кто ни разу не сталкивался с защитой своих прав и знанием законодательных норм. Если вы попали в такую ситуацию, рекомендуем позвонить в нашу юридическую компанию и получить консультацию у специалиста в области права. Чтобы не стать жертвой, избежать ответственности за деятельность незнакомых вам лиц, а также защитить свои права и отстоять интересы, нужно быть юридически подготовленным. Для получения бесплатной консультации в нашей компании действует круглосуточная горячая линия.

Как быть, если на меня незаконно оформили фирму?

3 Для осуществления запроса по базе ЕГРЮЛ введите в активные поля все имеющиеся у вас сведения о интересующей вас организации. При этом не обязательно заполнять все поля, достаточно того, что вам известно.

Это может быть ИНН, ОГРН, ГРН или наименование предприятия. Для ускорения поиска можете ввести и остальные известные вам реквизиты фирмы (дата регистрации, адрес и т.д.).

Так вам не придется выбирать нужную организацию из списка предложенных системой. Введите специальный код, указанный на странице рядом с активным окном и нажмите кнопку «искать». Здесь вы сможете узнать все интересующие вас сведения связанные с государственной регистрацией контрагента и изменениях в статусе.

Полезный совет Получив такие сведения вы можете их учитывать при вынесении решения о партнерстве, но не оставляйте и других возможностей проверить вашего партнера. Поскольку фирмы, числящиеся в ЕГРЮЛ могут уже не существовать фактически, потому что не прошли все процедуры связанные с ликвидацией предприятия, а стало быть, сведений о таких изменениях в реестре еще не будет. Совет 2 : Как проверить регистрацию фирмы Увеличившееся количество мошенников и фирм-однодневок, вынуждают руководителей предприятий быть крайне осторожными при заключении сделок.

Чтобы проверить благонадежность потенциального партнера, можно воспользоваться несколькими способами. Выберите наиболее подходящий для вас вариант и проводите все свои сделки без риска.

Инструкция 1 Зайдите на официальный сайт Федеральной Налоговой Службы.

Кроме этого, он предоставит информацию о том, сколько ООО зарегистрировано на конкретного человека.

ФНС рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму В подобной ситуации, как правило, оказываются люди, которые не позаботились о сохранности своих паспортов, либо за вознаграждение представили документ злоумышленникам для сомнительных целей. Мошенники, пользуясь беспечностью граждан, обычно используют чужой паспорт для свершения сделок, для регистрации фирм от имени владельца документа. Последствия беспечности многие осознают лишь тогда, когда в их адрес начинают поступать требования кредиторов, требования налоговых органов о представлении отчетности и уплате налогов, письма о необходимости явки в налоговый орган для привлечения к административной ответственности.

Необходимо помнить, что в законодательстве нет такого понятия «номинальный директор».

Граждане, добровольно подписавшие заявления на регистрацию фирм, тем самым подтвердили свое желание создать собственный бизнес. Следовательно, становясь номинальными учредителями и руководителями организаций, данные лица в соответствии с действующим законодательством возлагают на себя всю полноту юридической и административной ответственности за деятельность организации.

И в случаях нарушения законодательства наказание будет реальным, при этом не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества, неуплаты налогов.

Если произошло несанкционированное использование неизвестными лицами Ваших документов, необходимо обращаться в правоохранительные органы.

Имеется в виду ситуация, когда вы знаете, на что идете. Например, если ваш родственник попросил вас зарегистрироваться как директор в его фирме, потому что сам он просто «светиться» не хочет, то ваше согласие автоматически подводит вас под статью. Даже если эта фирма «беленькая» и будет скромно торговать карандашами.

Или вам заплатили деньги за «просто подписать», пообещав на словах минимум ответственности.

Лица, чьими паспортными данными воспользовались для регистрации фирмы.

Например, если ваш паспорт потерялся или его выкрали, то вы сами несете ответственность за ваше «назначение поневоле». Можно возразить, что зарегистрировать фирму по чужому паспорту не так-то просто – ведь требуется личное присутствие у нотариуса, в банке для .

И все же нельзя исключать и эту возможность – при большом желании можно найти похожего на вас человека, а подпись в паспорте подделать.

Лица, введенные в заблуждение.

Имеется в виду, что вы вообще не знали, на что подписывались. С одной стороны, кажется невероятным, что человек поставит подпись вслепую, с другой стороны – при должном давлении и заговаривании зубов все может быть. Эта махинация из серии «наняли курьером, а случайно возглавил фирму».

Предположим, что у вас все же потерялся паспорт, а вы вовремя не заявили об этом в органы.

Теперь вы беспокоитесь, что стали жертвой мошенников. По каким признакам можно определить, что по вашему документу из вас сделали подставное лицо?

Вы получаете официальную корреспонденцию на ваше имя с требованием погасить задолженности неизвестной вам фирмы;

И отобрал ТОП-60 наиболее частых, которые задают почти все начинающие ИП.

Книга небольшая, время на чтение составит примерно 1 час. Собственно, я на них отвечаю в этой небольшой электронной книге.

А называется она вот так: И Вы будете первыми узнавать о новых законах и важных изменениях: Получайте самые важные новости для ИП на Почту! Будьте в курсе изменений! Нажимая на кнопку «Подписаться!», Вы даете , обработку своих персональных данных и соглашаетесь с .

Я создал этот сайт для всех, кто хочет открыть свое дело в качестве ИП, но не знает с чего начать.

И постараюсь рассказать о сложных вещах максимально простым и понятным языком.

Спасибо конечно, только это действительно так плохо, то это не только меня это будет приследовать а и мою соседку, подругу ее и других остальных людей. Как объяснили эти люди, заказчик хочет открыть определенное дело, он обратился к этим людям а они не посредственно нашли человека к примеру меня и оформили на меня фирму.

В нашей ситуации вам не следует тихо идти в УФМС за новым паспортом, так как у вас имеются признаки, что вашим паспортом уже воспользовались в мошеннических целях.
Например, если ваш паспорт потерялся или его выкрали, то вы сами несете ответственность за ваше «назначение поневоле».

Еще одним вариантом, которым пользуются мошенники, оформляя фирму ООО на граждан, является заключение определенной сделки, подразумевающей под собой оформление договора. Как правило, соглашение представляет собой длинный документ со множеством пунктов, которые очень редко изучаются гражданами до конца, что очень жаль.

На безработного жителя Каменки незаконно оформили фирму

О том, как не стать жертвой мошенничества и как избавится от фиктивно зарегистрированной фирмы, расскажем в этой статье.

Узнают граждане о том, что они стали подставным лицом, совершенно случайно. Чаще всего об этом им сообщают представители прокуратуры или налоговой службы.

К слову, само понятие подставного лица претерпело изменения в 2015 году, после принятия закона 67-ФЗ. Раньше таковыми признавались только лица, не предполагающие, что совершают уголовно наказуемое преступление.

Самое распространенное преступление в сфере экономической деятельности – создание подставной фирмы, действующей непродолжительное время и расходующей огромные суммы денежных средств.

Под подставным лицом законодатель понимает номинального директора или учредителя (ст. 173.1 УК). Они могут быть и часто являются одним лицом, если учредитель назначает на должность директора самого себя.

Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:

Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Если с понятием номинального директора и его функциями все понятно, то необходимость существования других псевдо-должностей менее ясна.

Чтобы удостовериться, существует ли в действительности какая-либо компания или является ли человек учредителем ООО, нужно зайти на официальный сайт ФНС и разрешить свои сомнения:

1. Заходим на портал Федеральной налоговой службы. Здесь есть доступный каждому сервис, с помощью которого можно узнать данные интересующей вас компании.

2. Открываем специальную вкладку «Электронные услуги», затем заходим в подраздел «Проверь себя и контрагента».

В появившуюся форму нужно вписать данные, которые имеются, лучше всего, чтобы это была не дата открытия компании, а ИНН или ОГРН. Можно написать только наименование контрагента, но тогда поиск будет длинным. Система может выдать огромное количество компаний с одноименным названием, и понять, где та, которую вы ищете, будет трудно. Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.

Для моментального поиска необходимо по максимуму заполнить поля.

Для грамотной проверки необходимо:

точное наименование компании;
фамилии учредителей ООО;
ОГРН компании;
ИНН компании.

В сервисе можно узнать, как называется ООО, и другие реквизиты компании по фамилии учредителя. Кроме этого, он предоставит информацию о том, сколько ООО зарегистрировано на конкретного человека.

Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Прежде всего, стоит запомнить, что не нужно опускать руки, боритесь, отстаивайте свои права в любом случае. Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

Что делать и куда обращаться, когда на Вас оформили фирму ООО

Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем.

Заключение за решетку на 3 года.

Как узнать оформили на тебя фирму

Гражданин, который введен в заблуждение мошенниками. Суть данной категории состоит в том, гражданин можно сказать, не глядя. Таким образом, гражданин даже не знал, на что подписывается.
Регистрация ООО на паспортные данные человека, не относящегося к деятельности ООО. Совсем недавно, к нам обратился клиент, который сообщил, что у него взяли паспортные данные, однако не сказали для каких целей. Как оказалось в последствии, данного гражданина оформили, как генерального директора фирмы ООО. В чем заключается вся сложность ситуации? Генеральный директор несет всю ответственность самостоятельно, за все долги и не состыковки в финансовой отчетности.
Лица, которые при предоставлении своих паспортных данных знали, о том, сто они являются «фиктивным» управленцем, однако по какой-то причине, все же пошли на «сделку». В дном случае, ситуации бывают разные, возможно родственник попросил пойти на подобный шаг, а возможно, человек просто не представлял, какая ответственность его ожидает.

В случае, когда на подставное лицо оформлена фирма ООО, последнему легко вычислить данный факт:

На имя подставного лица приходят официальные документы, содержащее в себе информацию о наличии у фирмы долгов. Также, как правило, в данном письме содержится требование, о погашении задолженности по кредиту. Сумма кредита, зачастую совсем не маленькая.
Налоговые органы присылают на имя генерального директора письма о том, что пропущен срок представления отчетности в налоговый орган.
Самый неприятный документ, «письмо счастья», которое может прийти на имя директора – это уведомление суда о судебном разбирательстве, касающегося задолженности фирмы ООО, к которой гражданин не имеет никакого отношения. Такой документ, является серьезным поводом для волнения, поскольку гражданина, являющегося фиктивным генеральным директором фирмы ООО, суд может привлечь к уголовной ответственности.

Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Предлагают оформить на себя фирму

Примерно половина граждан, которым поступит предложение о создании ИП или ООО на свое имя, не сталкивающихся ранее с подставным бизнесом, не слышавших о мошенниках и никогда не попадавших в неприятности по вине третьих лиц, подумают, что им крупно повезло и наконец-то на их улице будет праздник. И, конечно же, на предупреждения знакомых зададут вопрос: «зачем кому-то меня подставлять?». Да и правда: «Зачем»? И получите ответ: «В мире нет людей, готовых вкладывать свои деньги в чужого человека за просто так». Ни один реальный предприниматель никогда не откроет бизнес на чужого, непроверенного человека. А если вам предложили посторонние открыть дело, да еще и дадут на его реализацию денег, смело отказывайтесь, дабы не остаться в ближайшей перспективе не то что без денег, а то и без свободы.

Как проверить полис ОСАГО на подлинность по базе РСА?

Чаще всего подставные фирмы открываются для выведения грязных, полученных нечестным образом денег, «отмывания» в простонародье. Возможных вариантов работы «море»:

получение безвозвратных кредитов на крупную сумму под реализацию с виду выгодных проектов;
закупка товаров и получение услуг с отсроченными платежами у контрагентов, за которые в перспективе платить не будут;
проведение фиктивных сделок, за которые ваше предприятие будет получать деньги от таких же подставных фирм;
сокрытие реальной прибыли;
невыплата налогов за крупные сделки, что влечет за собой ответственность перед государством и реальный судебный срок;
использование схем по слиянию подставных фирм (предусмотрена уголовная статья);
ООО может открывать ИП, а в случае ошибок и провалов вся ответственность лежит на ИП (к примеру, на подрядчиках);
найм сотрудников и невыплата им заработной платы и соответствующих отчислений в НИ.

Итак, в общих чертах вам уже может стать ясно, что такие схемы открытия «благотворительного» бизнеса для вас могут быть весьма плачевны. А что именно вам грозит давайте разбираться детальнее.

Для начала отметим, что предприниматель, являющийся директором и лицом ответственным за открытие этого самого бизнеса, несет материальную, административную, а в некоторых случаях даже уголовную ответственность.

Индивидуальный предприниматель — это лицо ведущее деятельность на свой страх и риск. Чаще всего предприниматели используют для дела собственное имущество, или взятое в аренду. Следовательно, ответственность за деятельность он несет все тем же собственным имуществом. А если его не хватит, то сюда же относится и собственная квартира, машина и все остальное.

Разбираемся с законопроектом об «автономном Рунете»

В обязанности ИП входит:

подача в налоговую отчетов и деклараций;
своевременное отчисление налоговых обязательств;
отчетность об открытии на ваше имя счетов во всех финансовых организациях;
посещение различных инстанций: налоговая, ФСС, МЧС, Роспотребнадзор и др.

А вот и ответственность:

административная ответственность предусмотрена в случае отсутствия разрешения на ведущуюся деятельность, реализация товаров недопустимых для продажи ИП, оказание некачественных услуг, продажа просроченных товаров, при этом штраф может быть от 500 до 8 тыс. рублей;
все взятые на имя предпринимателя кредиты остаются на нем в случае форс-мажора;
долги по налогам покрываются за счет собственных средств и имущества;
запрещается выезд из страны при наличии долгов;
при признании себя банкротом появляется целый ряд проблем с возможностью устроиться на некоторые виды должностей, взять кредиты и купить определенные вещи;
применяется и уголовная ответственность, если ИП не соблюдает правила охраны труда и на рабочем месте пострадал сотрудник, за дискриминацию и ненадлежащее отношение к правам работников, а также за несвоевременность выплаты заработной платы сотрудниками.

В целом ситуация простая, все долги, проблемы и неприятности становятся частью жизни несчастного предпринимателя. Стоит обратить внимание, что даже после закрытия предпринимательства, в случае выявления прорех в его прошлой работе, претензии от потребителей, недоплаченные налоги и заработная плата остается его долгом.

А вот с ООО ситуация немного другая. Для них предусмотрена субсидиарная ответственность, когда участники общества в разных долях, согласно своего взноса в уставной капитал общества отвечают за долги предприятия. Долги предприятия покрываются за счет Уставного капитала.

Директор ООО, в нашем случае номинальный, является представителем юридического лица. В отличие от предпринимательства директор ООО не несет материальную ответственность за счет собственного имущества.

Следовательно, вероятность что директор останется без собственного жилья и штанов в разы меньше.

Еще лучше вариант, просто открыть ООО и быть его учредителем, а обязанности директора можно предложить передать другому лицу.

В обязанности директора ООО входит следующее:

управление организацией;
подпись текущей документации;
оплата НДС и других налогов;
своевременность и чистота выплаты зарплаты;
погашение кредитов;
контроль за чистотой ведения бухгалтерии и сделок.

Что касается ответственности, то она может быть разной:

личная, административная, а в особых случаях и уголовная за подписанные документы;
за подачу искаженных данных в НИ для осуществления контроля штрафуют от 300 до 500 рублей;
уклонение от налоговых отчислений может облагаться штрафом от 100 до 300 тыс. рублей, применяется лишение права занимать конкретные должности до 3 лет, арест до 6 месяцев и даже лишение свободы до 2 лет;
отсутствие лицензий на ведение отдельной деятельности — штраф от 500 до 2000 руб.;
серьезные нарушения при ведении бухучета — штраф от 200 до 300 тыс. рублей;
закрыть ООО очень сложно, особенно при проблемах в его ведении, это может занять до 5-10 лет, да еще и с немалыми затратами;
налоговые задолженности грозят долгими разбирательствами и частыми посещениями НИ и ОБЭПа;
уголовная ответственность применяется за незаконные хозяйственные дела, за уклонение от уплаты налогов;
уголовная ответственность за сокрытие средств на сумму от 1,5 млн. руб., с возможностью лишения свободы до 12 лет;
в случае выявления недобросовестности ведения дела со стороны директора, вследствие чего компания понесла убытки, взыскание может быть из личного кармана руководителя, а также он оплатит недоимки и штрафы в случае предъявления предприятию иска.

Это, конечно, далеко не весь список проблем, с которыми может столкнуться руководитель, кому предложат открыть предприятие. Как видим, материальная ответственность ему грозит меньше чем ИП, а вот уголовной хоть отбавляй.

Можно, конечно, всегда попытаться выкрутиться из сложной ситуации, особенно если вы заведомо подписывали бумаги, которые явно вели к ухудшению работы предприятия или целенаправленно уводили доход на левые счета. Для этого, необходимо будет представить доказательства того, что все «указания» шли сверху, от реальных собственников бизнеса. Однако собирать такие доказательства нужно начинать прям с прихода к должности.

На меня оформили ООО, что делать?

Креднал.ру — сервис подбора кредитов онлайн.

Несколько кредитных программ на выбор;
Онлайн заявки на кредит — не выходя из дома;
Одобрение кредитов за 5 минут;
Только надежные финансовые организации;
Кредитная доска объявлений.

08 октября 2020, просмотров: 615, нравится: 5 ➠ ➠ ➠

Для защиты ваших прав, и защита от мошенников незаконно регистрирующих ООО для проведения обналов необходимо:

Помимо того, что необходимо обратиться в правоохранительные органы, параллельно стоит написать заявление в налоговый орган. В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающихся мошенничеством.
Обратиться в правоохранительные органы. При наличии оснований полагать, что на Вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на Вас незаконно оформили фирму, и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем, на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности.
Также, можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным, т.е. признать государственную регистрацию фирмы ООО, недействительной.

Безусловно. При бездействии фиктивного генерального директора, а также при не отстаивании своих прав гражданином, последний, может быть привлечен к ответственности и понести наказание.В случае, когда фиктивный генеральный директор будет бездействовать, имеется возможность привлечения его к административной ответственности.

Стоимость открытия расчетного счета для ООО в каждом банке разная, как и стоимость его ведения. Банки стремятся завлечь клиентов специальными предложениями, которые могут быть действительно интересны начинающему предпринимателю: помогут сэкономить средства и ускорить старт предприятия. Но, пользуясь расчетным счетом, клиент платит банку за услуги по проведению каждой операции.

Обязано ли ООО иметь расчетный счет? Ответ на этот вопрос, интересующий многих, следующий: без открытия расчетного счета можно обойтись, если общество на данный момент не платит налоги (не ведет деятельность, или не наступил срок уплаты налогов); обществу удобно вести наличные расчеты, так как суммы по договорам не превышают их лимит.

На территории РФ преступники действуют обычно по одной и той же схеме, не придумывая ничего нового и необычного.

Мошенник получает данные и документы любого лица. Это даже могут быть друзья и родственники, у которых взять паспорт можно совершенно легко и просто.
Регистрируют в качестве юридического лица этого гражданина. Для этого требуется всего лишь подпись лица, он будет являться учредителем компании.
После открытия организации преступник открывает счет в банке, выписывает приказ, по которому подставное лицо становится начальником или генеральным директором.

Данная схема позволяет создать фирму на один день и проводить незаконные операции по предпринимательской деятельности.

Кстати, такие фирмы легко можно закрыть, сделав фирму банкротом.

На данную схему может попасться любой человек, потеряв свой паспорт или передав его третьему лицу, например, для заключения какого-либо договора.

Обычно обманывают даже частные предприниматели, которые якобы предоставляют работу.

Как открыть ИП самостоятельно — пошаговая инструкция

Оформление фирмы на себя за деньги

Оплатить задолженность по кредитному договору. Всё о кредитах на развитие малого бизнеса
Предоставить отчет в ПФР о расходах.
Рассчитаться с налогами. Все изменения в налогах в 2016 году
Отвечать перед судом в качестве законного представителя именно этой подставной и незаконной компании, если организация замешана делах уголовных или административных.

Таким образом, подставному лицу грозит не только наказание перед буквой закона, но и все проблемы, связанные с фирмой.

Если вдруг вы узнали, что являетесь подставным лицом какой-то организации, стоит следовать такой инструкции:

Придите в прокуратуру или полицию. Напишите заявление о том, что кто-то без вашего согласия или ведома зарегистрировал на ваше имя компанию. Вспомните, может быть вы кому-то предоставляли свои личные документы, определите, кто мог их взять. Укажите все нюансы данного преступления, о которых вам известно.
Сходите в отделение налоговой службы и сообщите специалистам, чтобы фирму признали недействительной.
Попросите сотрудников проверить, оформлены ли еще какие-либо компании на вас.
Обратитесь с личным заявлением в Арбитражный суд с просьбой признать организацию подставной и признать процедуру регистрации незаконной и недействительной.
Дождитесь решения проверки от полицейских. Обычно, согласно статье 144 УПК РФ, сотрудники полиции проверяют, правда ли была оформлена фирма через подставное лицо, а затем принимают решение – возбуждать или нет уголовное дело. Если дело возбуждается, то его направляют в суд для вынесения наказания для преступника. Если нет, то закрывают.

Конечно же, лучше сразу же обратиться во все вышеперечисленные инстанции. Время будет идти, и могут возникнуть проблемы в подставной компании, за которые будет отвечать потом невиновное лицо.

Чтобы не попасться на «удочку» мошенников, следует защитить свои документы.

Бережно хранить документы, особенное внимание уделять паспорту.
Не передавать кому-то просто так документ, удостоверяющий личность.
Не публиковать свои данные в социальных сетях или на других сайтах.

Проверять документы или любые бумаги, которые вам предлагают подписать.
При потере паспорта обязательно необходимо обратиться в правоохранительные органы.
При хищении, краже документов обратиться в полицию и написать заявление.

Так вы обезопасите себя от незаконных действий с вашими документами.

Можно сохранить уведомление о том, что ваше заявление приняли в полицию или прокуратуру, для того чтобы доказать непричастность к работе и функционированию подставной организации-однодневки.

Кстати, вы можете обратиться также в налоговую службу и попросить проверить — числится ли на вашем имени какая-либо организация. Специалисты не могут вам отказать в этом.

Штрафная выплата – 100-300 тыс.руб. или сумма дохода за 7-12 месяцев.
Прохождение работ принудительного характера в течение 3 лет.
Заключение за решетку на 3 года.

Что может грозить подставному лицу при регистрации на него фирмы?

Несмотря на незнание того, что гражданин является подставным лицом, его все равно ждет наказание.

Однако, правоохранительные органы должны доказать, что гражданин знал, что он будет «липовым» начальником какой-то фирмы.